长城汽车股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
A 股股票代码：601633
H 股股票代码：02333（港币柜台）及 82333（人民币柜台）
会议资料
会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进
行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》、本公司《股东会议事规则》等文件的有关要求，通知
如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东会的股东及股东授权代表应于2026 年 4 月 23 日（星期四）下午
表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会
议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未
能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、
董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股
东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表
决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选
项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应
与本次股东会表决事项相关。
八、《关于公司 2026 年度担保计划的议案》《关于公司 2026 年度开展资产池业务
的议案》《关于本公司对银行业务进行授权的议案》为普通决议案，需由出席 2026 年
第三次临时股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护
会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
会议议程
会议时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 长城汽车股份有限公司会议室；
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
大会主席：董事长魏建军先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东针对本次股东会表决事项集中发言及提问；
七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）；
九、宣布会议决议及表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
关于公司 2026 年度担保计划的议案
为使长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营持续、稳健发展，满足
公司下属控股子公司的融资担保需求，结合公司 2025 年度担保实际情况，预计 2026 年
度公司（含分公司）及子公司对下属控股子公司提供融资业务等的担保金额不超过人民
币 730,000 万元；预计 2026 年度公司在资产池范围内为子公司提供资产质押担保额度
不超过人民币 2,400,000 万元。
以上议案为普通决议案，请股东会审议。
长城汽车股份有限公司
注：详细内容请参考本公司于 2026 年 3 月 27 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)
发布的《长城汽车股份有限公司关于公司 2026 年度担保计划的公告》及《H 股公告-长
城汽车股份有限公司股东特别大会通函、通告、委任表格及出席回执》。
关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案
长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司提供不超过人民币 240
亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押资产累计即期余额不
超过人民币 240 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
以上议案为普通决议案，请股东会审议。
长城汽车股份有限公司
注：详细内容请参考本公司于 2026 年 3 月 27 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)
发布的《长城汽车股份有限公司关于公司 2026 年度开展资产池业务的公告》及《H 股
公告-长城汽车股份有限公司股东特别大会通函、通告、委任表格及出席回执》。
关于本公司对银行业务进行授权的议案
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为保证经营需要，根据
本公司《长城汽车股份有限公司筹资管理制度》规定，对本公司银行贷款额度授权如下：
授权本公司在授权有效期内贷款额度不超过人民币 380 亿元且在前述额度内可以
滚动开展。
授权有效期：授权期限自股东会审议通过后生效，有效期至公司 2026 年年度股东
会或公司召开临时股东会审议新的授权额度之日止。
针对银行业务合同及文本的签署，公司董事会特授权如下：
对于资金业务纳入保定园区会计中心统一管理的本公司及分公司，授权公司财务总
监与公司董事会秘书代表本公司及分公司共同签署银行业务的有关合同及文本。对于资
金业务未纳入保定园区会计中心管理的各分公司，按照经公司财务总监与公司董事会秘
书共同审批的办理银行业务的申请内容，由总经理或单位负责人代表各分公司签署与银
行业务的有关合同及文本资料。具体银行业务包含但不限于：
A 贸易融资合同（开立国内、国际信用证，进出口押汇等国内国际贸易融资业务签
订的合同）
B 短期贷款、项目贷款、中长期贷款
C 开立银行承兑汇票
D 承兑汇票贴现
E 承兑汇票质押（含资产池质押）
F 开立信用证
G 担保
注: 由于开立信用证前已履行公司内部审批流程,无风险且业务办理频繁,可使用
法人章代替公司财务总监与公司董事会秘书签字。
以上议案为普通决议案，请股东会审议。
长城汽车股份有限公司
注：详细内容请参考本公司于 2026 年 3 月 27 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)
发布的《长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告》及《H 股公告
-长城汽车股份有限公司股东特别大会通函、通告、委任表格及出席回执》。
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