证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-013
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五），下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日上午9:15至下午
会议室。
《上市公司股东会
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
占公
占公 占公
司有
股 司有 司有
代表有 表决
东 代表有表 表决 代表有表 表决
人数 人数 表决权 权股 人数
类 决权股份 权股 决权股份 权股
（人） （人） 股份数 份总 （人）
别 数量（股） 份总 数量（股） 份总
量（股） 数比
数比 数比
例
例（%） 例（%）
（%）
A 155,533,49 58.147 2,738,68 1.023 158,272,18 59.171
股 6 1 5 9 1 0
H
股
合 162,493,29 60.749 2,738,68 1.023 165,231,98 61.773
计 6 1 5 9 1 0
备注：截至股权登记日公司总股本为267,482,700股，A股股本为240,734,400股，H股股
本为26,748,300股
天城（深圳）律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人。
三、提案审议和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具
体表决结果如下：
提
案 提案名
同意 反对 弃权
序 称 股东类
号 别
比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
A股 157,753,121 99.6720 502,160 0.3173 16,900 0.0107
关于聘任
其中：
境外会计
师事务所
资者
的议案
H股 6,519,800 93.6780 440,000 6.3220 - -
全体股
东
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：赵明清、杨冬田
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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