证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-007
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日
年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易的议
案》
《关于使用部分闲置资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的议案》
除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于 2026 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。
上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
过半数同意方可通过。公司将对议案 2、4、5、6、7、8、9 的中小投资者表决结果单独计票，并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
“股东会”字样。
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州珠江啤酒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江啤酒股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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