证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-027
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的
议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的
议案》
全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，相关决议及公告内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代
表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达公司证
券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明
“股东会”字样）。
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
邮政编码：361101
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门乾照光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2025 年度股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人
（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
备注
提案 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权 避
可以投票
《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的
议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的
议案》
的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内
填入“√”。
委托人（法人股东需加盖印章）：
委托人持股数和持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
个人股东名称/ 身份证号码/
法人股东名称 企业社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
股东账号 邮编
是否本人参会 □是 □否 备注
委托人 是否提交授权委托书 □是 □否
联系地址 邮政编码
注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。
邮件到公司，公司不接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关
证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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