证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-024 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附
件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票
东回报规划>的议案》 提案
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票
议案》 提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信的 非累积投票
议案》 提案
非累积投票
提案
特别强调事项：
见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
小投资者的表决单独计票并披露。
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
和 14:00-16:00。
信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“海格投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州海格通信集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州海格通信
集团股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划>的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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