证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-018
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》，现决定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开公
司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交
易预计的议案
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人
委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原
件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的
股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，在 2026 年 4 月 9 日
以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人（本公司）出席江苏通行宝智慧交通科
技股份有限公司 2026 年 4 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本人（本公司）对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内，累积投票议案请填写投票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示，不
得不作具体指示。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026
年度日常关联交易预计的议案
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数量：
委托人（签名或盖章）：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
盖单位公章并由法定代表人签字。
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会结束之日止。
附件二
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 □是 □否
代理人联
代理人姓名
系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：
真、邮寄或专人送达的方式送达至公司证券投资部，并通过电话方式对所发信
函或传真与本公司进行确认，公司不接受电话登记；
楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司证券投资部，邮政编码：210019。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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