证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-014
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第六届董事会第二十三次会议由公司控股股东、实际控制人姜伟先生
召集，鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知
期限要求，公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和
材料。
现场结合通讯方式召开。
其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于推举董事代行董事长等职责及指定高级
管理人员代行董事会秘书的议案》。
鉴于姜伟先生于 2026 年 3 月 26 日向公司董事会辞任董事长、董
事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员会召集人、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员及法定代表人职务，在新任董事长选举产生前，
现经公司董事会全体董事共同推举，由董事、总经理牛民先生代为履
行公司董事长、下设专门委员会委员及法定代表人职责，直至董事会
选举产生新任董事长为止。董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选
之前，暂由公司董事、副总经理陈培先生代行董事会秘书职责，代行
时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于董事长辞职及推举董事代行董事长职责
的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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