股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-023
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技于2026年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，于
和视频相结合方式召开第九届董事会第十二次会议，会议应到董事九
名，实到董事九名，其中，现场出席六名，董事杨丽迎女士因工作原
因未能出席，委托董事高建军先生代为出席并行使表决权，独立董事
曾宪芬先生、苗兆光先生因工作原因未能出席，均委托独立董事刘登
清先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2025 年度总裁工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《金风科技 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生、杨剑萍女
士（已离任）、魏炜先生（已离任）向董事会提交了《2025 年度述职
报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
，详见《金风科技 2025 年度董事会工作报告》
（www.hkexnews.hk）
及《独立董事述职报告》
。
《金风科技 2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审
议。
三、审议通过《金风科技 2025 年度报告、年度报告摘要及业绩
公告》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，《金
风科技 2025 年年度报告》尚需提交公司股东会审议。
年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2025 年年度报告摘要》
（编号：
（编号：2026-025）
。
四、审议通过《金风科技 2025 年度审计报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度审计报告》
。
五、审议通过《关于金风科技 2025 年计提信用减值准备及资产
减值准备的议案》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
。详见《关于 2025 年度计提信用减值准备及资
（www.hkexnews.hk）
产减值准备的公告》（编号：2026-026）。
六、审议通过《金风科技 2025 年度利润分配预案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（编号：2026-027）
。
七、审议通过《金风科技 2025 年度可持续发展报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度可持续发展报告》
。
八、审议通过《金风科技 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容登载
于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）
，详见《金风科
技 2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
九、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于会计政策变更的公告》（编号：
。
十、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤•关黄陈方
会计师行 2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监
督职责情况报告。具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站
，详见《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
（www.hkexnews.hk）
的评估报告》及《董事会审计委员会监督德勤会计师事务所的履职情
况报告》
。
十一、审议通过《关于金风科技聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会
计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为
公司提供 2026 年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议，并提请股东会授权董事会决定其报酬。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于聘请会计师事务所的公告》
（编号：
。
十二、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于公司及子公司开展套期保值业务的
公告》（编号：2026-030）及《关于公司及子公司开展套期保值业务
的可行性分析报告》。
十三、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公
司提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控
股子公司提供担保额度的公告》
（编号：2026-031）
。
十四、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公
司代为开具保函的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控
股子公司代为开具保函的公告》
（编号：2026-032）
。
十五、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议
案》
；
同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司2026年向各
金融机构申请总额度不超过人民币3,205.56亿元的授信额度，期限自
本次董事会决议通过之日起至2027年审议本事项董事会之日。授信品
种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、债券、保理、
可续期借款类、类永续债权融（投）资等。实际授信额度、期限、用
途、授信条件以金融机构最终审批结果为准。
具体拟申请授信额度的金融机构包括但不限于以下机构（包括其
各级分行、子公司），各金融机构对应的拟申请授信额度如下：
亿元；
元；
元；
元；
元；
元；
元；
民币20亿元；
民币15亿元；
民币12亿元；
合人民币12亿元；
元；
申请授信额度折合人民币9亿元；
亿元；
元；
民币6亿元；
民币5亿元；
民币5亿元；
元；
司申请授信额度折合人民币3亿元；
合人民币2亿元；
亿元；
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述
授信相关手续，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》；
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会
审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避
表决。
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，详见《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
（www.hkexnews.hk）
酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：2026-033）。
十七、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
，详见《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
（www.hkexnews.hk）
酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：2026-033）。
十八、审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况
评估的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司在任独立董事曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生向公司
董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行
评估并出具了专项意见。
报告内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
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（www.hkexnews.hk），详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》
。
十九、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
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（www.hkexnews.hk），详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进
展公告》
（编号：2026-034）
。
二十、审议通过《关于召开金风科技 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开金风科技 2025 年年度股东会，会议通知将于近日另行
公告。
特此公告。
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