证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-032
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）和《可转
换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人
会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会
议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超
过二分之一同意方为有效。
（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有
无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的
债券持有人，下同）均有同等法律约束力。
根据《募集说明书》《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持
股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资
除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于
提请召开“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，拟于 2026 年 4
月 13 日（星期一）召开“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开。
法律法规、深圳证券交易所业务规则和《募集说明书》《会议规则》的规定。
票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“三诺转债”
（债券代码：
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
司 716 会议室。
二、会议审议事项
司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》；
诺转债”债务及提供担保的议案》；
议案内容详见附件一。
三、会议登记等事项
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人须持
有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件（附件五）、法定代表人
出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人持有本期未偿还债
券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件办理登记手
续。
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，须持身份证原件、持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续；
由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件二）、代理人身份证原件、委
托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律
规定的其他证明文件办理登记手续。
（3）异地债券持有人及债券持有人代理人可凭以上有关证件采用信函、电
子邮件或传真的方式登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人
会议参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在 2026
年 4 月 12 日 17:00 前 送 达 公 司 ， 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱
investor@sinocare.com，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265
号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“债
券持有人会议”字样）。本次债券持有人会议不接受电话登记。
室。
四、会议表决程序和效力
权。
人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2026 年 4 月 8 日上午 9:00
起至 2026 年 4 月 12 日下午 17:00 前将表决票（附件四）通过传真、邮寄或现场
递交方式送达公司（邮寄方式送达时间以公司投资者关系部工作人员签收时间为
准）；或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@sinocare.com。
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均应计为废票，不计入投票结果。
未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
且其所代表的本次可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
（2）上述公司股东、公司的关联方及担保人（如有）。
债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意
方为有效。
体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无
表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有法律约束
力。
并负责执行会议决议。
人有权在公司减少注册资本的债权人公告期内，向公司申报债权，要求公司提前
清偿或提供额外担保。
五、其他事项
料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
均由债券持有人自行承担。
联系人：郑霁耘、许卉雨
电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530
地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com
六、备查文件
特此通知。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
附件一：债券持有人会议之议案
附件二：授权委托书
附件三：债券持有人会议参会登记表
附件四：债券持有人会议表决票
附件五：法定代表人证明书
附件一：
“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议之议案 1
《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公
司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》
各位债券持有人及代理人：
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 15,000 万元且不超过人民
币 30,000 万元（均含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），
回购股份期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回
购股份事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
本次回购股份用于注销并减少注册资本事项是基于对公司未来发展前景的
信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，稳定及提升公司价
值，促进公司健康、稳定、可持续发展，不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大不利影响，不会对公司就“三诺转债”债券还本付息产生重大不利影响。
根据《募集说明书》《会议规则》中的相关的规定，为保证公司本次回购公
司部分股份用于注销并减少注册资本事项的顺利实施，特提请“三诺转债”债券
持有人审议并表决：就公司本次回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前
清偿“三诺转债”债务，也不要求公司提供额外担保。
请各位债券持有人审议。
附件一：
“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议之议案 2
《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三
诺转债”债务及提供担保的议案》
各位债券持有人及代理人：
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于
变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》，公司拟对 2024 年 8 月 7 日完成
回购的 3,421,500 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激
励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。本次注
销回购股份事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
本次变更回购股份用途并注销减少注册资本，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于提
升投资者回报、增强投资者对公司的信心，不会对公司的财务状况和经营业绩产
生实质性影响，不会对公司就“三诺转债”债券还本付息产生重大不利影响。
根据《募集说明书》《会议规则》中的相关的规定，为保证公司本次注销已
回购股份暨减少注册资本事项的顺利实施，特提请“三诺转债”债券持有人审议
并表决：因公司本次注销已回购股份并减少注册资本事项，不要求公司提前清偿
“三诺转债”债务，也不要求公司提供额外担保。
请各位债券持有人审议。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感
股份有限公司“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：____________________________________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持面值为人民币 100 元债券数量（张）：________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、
“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现
场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于就回购公司部分股份用于注销并减少
债”债务及提供担保的议案》
《关于就注销已回购股份减少注册资本事项
供担保的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：
年 月 日
附件三:
三诺生物传感股份有限公司
“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议
参会登记表
姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
债券持有人证券账户号码
持有债券数量（张）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件四:
三诺生物传感股份有限公司
“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称： 持有债券数量（张）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
《关于就回购公司部分股份用于注销并
“三诺转债”债务及提供担保的议案》
《关于就注销已回购股份减少注册资本
务及提供担保的议案》
投票说明：
“弃权”三项中只能选择一项意见，并在相应的方格内填写“√”；同时选择两
种或三种意见以及填写其他符号、文字的，该表决票作废。
不计入投票结果。
年 月 日
附件五:
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
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