国元证券股份有限公司
关于欧普康视科技股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视
科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币
用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89 万
元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]33490 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 64,111.82 万元，募集资金
专用账户累计利息收入 2,022.69 万元，累计理财收益 9,635.76 万元，扣除累计已
使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为 96,953.52 万
元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 83,964.00 万元，募集资金专户 2025
年 12 月 31 日余额合计为 12,989.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司章程的规
定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
合肥分行）、中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称中行合肥分行）、徽商
银行股份有限公司合肥分行（以下简称徽行合肥分行）、广发银行股份有限公司
合肥分行（以下简称广发合肥分行）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以
下简称民生合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称招行合肥分
行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）分别签订了《募集资金三方
监管协议》，公司在兴业合肥分行、中行合肥高新支行、徽行合肥香樟大道支行、
广发合肥瑶海支行、民生合肥分行、招行合肥分行分别开设募集资金专项存款账
户（账号分别为 499010100102092817、175267004573、522009093611000004、
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
限公司创新大道支行（以下简称招行创新大道支行）、中国民生银行股份有限公
司科技支行（以下简称民生科技支行）、徽商银行股份有限公司（以下简称徽行
香樟大道支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普投资在招行合肥创
新大道支行、民生合肥科技支行、徽行合肥香樟大道支行分别开设募集资金专项
存款账户（账号分别为 551905122510708、637508585、225000230961000004）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
清眼视光科技有限公司、苏州视特舒医疗器械科技有限公司、南京金象康视诊所
有限公司、合肥明瞳欧普眼视光科技有限公司分别与招商银行股份有限公司（以
下简称招行创新大道支行）签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资
金 专 项 存 款 账 户 （ 账 号 分 别 为 551907959410901 、 551907975810801 、
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
康梓目视光科技有限公司、郑州梦戴维医疗器械有限公司、南京欧普康视眼视光
研究有限公司、溧阳市梦视佳欧普眼视光保健服务有限公司、合肥星眸欧普眼科
诊所有限公司、合肥京瞳康视视光科技有限公司、合肥乐瞳欧普眼科诊所有限公
司、合肥泽视欧普视光科技有限公司、杭州康视眼科诊所有限公司、泰兴梦戴维
欧普眼视光保健服务有限公司、宿州欧佳视光科技有限公司、宿州欧佳医苑视光
科技有限公司、合肥视界欧普科技有限公司、常州市视特佳眼视光保健服务有限
公司、合肥欧普合逸科技有限公司、合肥铂视欧普眼视光科技有限公司与招行合
肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行和国元证券签订了《募集资金三方监管
协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：551908411010777、
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
限公司、连云港梦视清眼视光保健服务有限公司、南京锁金康视视光科技有限公
司、宝应县梦戴维眼视光保健服务有限公司、铜陵优视清科技有限公司、歙县颐
视诊所有限公司、濉溪县欧视科技有限公司、南京奥城康视诊所有限公司、濉溪
县康视科技有限公司、常州市金坛梦特佳眼视光保健服务有限公司、徐州梦视清
医疗器械有限公司、濉溪县视立康科技有限公司、舒城康视眼科诊所有限公司、
南京紫悦梦戴维康视诊所有限公司、南京视特佳康视诊所有限公司、宿迁市宝龙
梦视清医疗器械有限公司、阜阳市颍东区康视科技有限公司、 阜阳市颍州区欧
普科技有限公司、南京欧视佳康视诊所有限公司、淮北康视视光科技有限公司烈
山区分公司、徐州视特舒商贸有限公司、芜湖梦视清科技有限公司、合肥信瞳欧
普科技有限公司、合肥信瞳欧普科技有限公司高新区分公司、合肥爱目视光科技
有限公司、合肥视睫视界科技有限公司、合肥爱瞳视光科技有限公司、铜陵欧视
佳科技有限公司与招行合肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行、民生银行合
肥分行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存
款 账 户 （ 账 号 分 别 为 ： 225018373111000004 、 225018879381000002 、
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
资金三方监管协议》，开设募集资金专项存款账户（账号：499010100102393022）；
公司的子公司合肥井目视界科技有限公司、仪征梦戴维眼视光保健服务有限公
司、南通市梦视清眼视光保健服务有限公司、绍兴上虞棱镜光学有限公司、巢湖
市视瞳科技有限公司、含山县医视光科技有限公司、利辛县二院视光科技有限公
司、马鞍山欧普康视科技有限公司、宁波市欧普康视眼视光科技有限公司、肥东
优视视光科技有限公司、南京康视诊所有限公司与民生银行合肥分行、徽商银行
股份有限公司合肥分行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设
募集资金专项存款账户（账号分别为：649422215、649768576、649567015、
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银行名称 银行账号 余额
广发银行合肥瑶海支行
收益凭证 14,700.00
中行高新开发区支行户
收益凭证 20,389.00
徽商银行合肥香樟支行
大额存单 5,000.00
中国民生银行合肥分行营业部
收益凭证 13,980.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551905122510708 352.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908425710666 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 261675045501000002 25.65
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019317741000002 0.03
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225020921151000002 0.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 649567015 10.03
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 653269482 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908042210501 0.09
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908352410101 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908071510301 0.01
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 647700456 4.47
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225018879381000002 0.02
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225017981511000002 0.08
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 648074882 47.73
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225018447711000002 0.01
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908222510802 5.50
中国民生银行股份有限公司合肥分行 646954758 0.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行 649422215 6.57
银行名称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908151510601 0.03
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 648215927 0.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 653723632 0.01
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 646815686 0.33
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908900410000 0.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 650938607 19.40
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019108901000002 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225021691071000002 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 261646227251000002 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908411010777 167.21
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908469410000 0.01
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908300610802 0.01
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 654020887 2.83
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 647718536 0.05
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 648075043 27.96
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225018561321000002 0.04
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551907975810801 0.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行 650487307 0.09
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225000230961000004 777.30
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 637508585 2,898.61
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行 647733946 30.61
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908411410999 0.60
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225021673091000002 12.52
招商银行股份有限公司合肥分行营业部
收益凭证 10,656.00
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部
收益凭证 6,000.00
兴业银行股份有限公司合肥分行营业部
收益凭证 13,239.00
银行名称 银行账号 余额
中国民生银行股份有限公司合肥分行 649768576 0.01
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 264669496560000001 30.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019115101000002 0.02
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908750610001 0.09
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908747610001 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908036410112 3.28
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225018373111000004 110.55
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019581131000002 0.01
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908748710001 53.66
中国民生银行股份有限公司合肥分行 655544956 90.85
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 648792310 0.90
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551907996110501 0.30
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 654209325 13.28
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551907959410901 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908301110902 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908371610201 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019600241000002 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019577901000002 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225021693051000002 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551908013910505 0.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551907908510706 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225018934211000002 0.00
徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行 225019321591000002 0.00
注1
合 计 —— 96,953.52
注 1：合计数差异系四舍五入所致。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使
用募集资金8,332.38万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述
事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目》的鉴证报告（天职业字
[2022]36443号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保
荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于2022年7月6日在指定信息披露媒
体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2022-064）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：
公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度
不超过人民币120,000万元闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集
资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年3月29日至2026年3月28
日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为83,964.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
受托方 产品性质 金额 起息日 到期日
徽商银行股份有限公司 大额存单 5,000.00 2025/12/2 2026/12/2
万和证券股份有限公司 收益凭证 3,800.00 2025/1/17 2026/1/15
万和证券股份有限公司 收益凭证 6,200.00 2025/2/11 2026/1/15
万和证券股份有限公司 收益凭证 3,100.00 2025/2/27 2026/2/26
受托方 产品性质 金额 起息日 到期日
中山证券有限责任公司 收益凭证 3,000.00 2025/3/20 2026/3/17
中山证券有限责任公司 收益凭证 5,700.00 2025/4/18 2026/4/14
联储证券股份有限公司 收益凭证 5,000.00 2025/7/4 2026/6/30
联储证券股份有限公司 收益凭证 3,900.00 2025/8/20 2026/4/8
中山证券有限责任公司 收益凭证 3,000.00 2025/8/25 2026/3/18
中山证券有限责任公司 收益凭证 2,100.00 2025/8/26 2026/4/8
中山证券有限责任公司 收益凭证 14,898.00 2025/9/11 2026/9/9
中山证券有限责任公司 收益凭证 12,744.00 2025/10/23 2026/10/21
中山证券有限责任公司 收益凭证 3,083.00 2025/11/21 2026/11/19
中山证券有限责任公司 收益凭证 5,139.00 2025/11/21 2026/3/11
中山证券有限责任公司 收益凭证 4,300.00 2025/12/16 2026/12/14
国元证券股份有限公司 收益凭证 3,000.00 2025/12/11 2026/3/17
合计 —— 83,964.00 —— ——
（五）项目实施出现募集资金节余情况
公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金
投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项
目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确
同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025
年7月18日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-059）。
截至2025年12月31日止，“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金专户尚未
注销，账户余额475.67万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
公司拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资
金额，拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入募集资金 23,373.00 万
元用于收购尚悦启程 75%股权。收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股
权项目的投资总额 33,390.00 万元，其中拟投入募集资金 23,373.00 万元，自有资
金 10,017.00 万元。2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监
事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿
迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》。公司全体独立董事、公司监
事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于
于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告》（公告编号：
（二）改变募集资金投资项目情况的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情
况详见附表 2 2025 年度改变募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《欧普康视科技股份有限公司关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《欧
普康视科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚
专字[2026]230Z0583 号），发表意见为：“我们认为，后附的欧普康视 2025 年度
《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上
述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了欧普康
视 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：欧普康视 2025 年度募集资金存放、管理与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 149,406.89 24,434.44
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 23,373.00
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 23,373.00 64,111.82
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 15.64%
是否已改 截至期末投资 项目达到预 项目可行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 变项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 否发生重大变
诺投资总额 资总额（1） 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
部分改变） ＝(2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
接触镜和配套产品产业化项目 注1 否 41,760.00 41,760.00 1,731.05 30,635.75 73.36 2025 年 6 月 13,626.32 是 不适用
社区化眼视光服务终端建设项目 是 162,395.12 84,273.89 6,008.39 16,781.07 19.91 2026 年 5 月 —— —— 不适用
收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公
是 - 23,373.00 16,695.00 16,695.00 71.43 2025 年 8 月 4,199.78 是 注3 不适用
司 75%股权项目 注2
承诺投资项目小计 —— 204,155.12 149,406.89 24,434.44 64,111.82 —— —— —— —— 不适用
超募资金投向 不适用
合计 —— 204,155.12 149,406.89 24,434.44 64,111.82 —— —— —— —— 不适用
社区化眼视光服务终端建设项目，目前投资进度较慢，主要原因系：
（1）特殊时期，部分地区视光终端的经营时间不能保证，原计划的部分终端项目延后；
未达到计划进度或预计收益的情况和 （2）受消费疲软等因素影响，视光产品和服务属于中高端消费也受到影响，部分计划拓展的终端项目延后；
原因（分具体项目） （3）受到经济调整的影响，公司为保证项目成功率及投资回报率，对终端建设项目的选择更加谨慎，部分计划拓展的终端项目延后；
（4）由于募集资金使用审核周期长以及使用用途限制的原因，公司部分终端建设项目系使用自有资金投资，未使用募集资金。后续
公司将继续高质量地拓展这一业务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
（1）公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加
实施地点的议案》，项目实施地点由安徽、江苏、湖北、山东、福建、陕西、广东、河南八个省份扩展至全国。公告编号：2022-072。
募集资金投资项目实施地点变更情况 （2）公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项
目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》，“接触镜和配套产品产业化项目”中角膜塑形镜生产线由原实施地点（本次募投
项目建设厂房）调整到公司原有 3 号楼一楼。公告编号：2024-061
公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施
募集资金投资项目实施方式调整情况 地点的议案》，项目实施方式由原来的公司及子公司新建方式变更为公司及子公司独资新建、合资新建、投资并购方式相结合。公告
编号：2022-072。
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
募集资金投资项目先期投入及置换情 用的自筹资金的议案》，使用募集资金 8,332.38 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天职国际会计师
况 事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》的鉴证报告（天职业字[2022]36443
号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无。
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及
详见本核查意见之“三、（五）项目实施出现募集资金节余情况”
原因
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金金额 96,953.52 万元，其中：募集资金专户存储余额 12,989.52 万元，募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
购买理财产品余额 83,964.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无。
其他情况
注 1：公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核
查意见。详见公司于 2025 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案，公告编号：2025-059》
。
截止至 2025 年 12 月 31 日，“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金专户尚未注销，账户余额 475.67 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,239.00 万元。
注 2：公司变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入募集资金 23,373.00 万元用于收购尚悦启程 75%
股权。收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权项目的投资总额 33,390.00 万元，其中投入募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万元。2025 年 7 月 3 日召开第四届
董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》。公司全体独
立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于 2025 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金用途并用于
收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告，公告编号：2025-051》。
注 3：公司自 2025 年 9 月起将宿迁市尚悦启程医院管理有限公司纳入合并财务报表范围并开始并表核算，根据公司《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院
管理有限公司 75%股权可行性分析报告》，本次收购相关业绩承诺约定，宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 2025 年度实际扣非净利润不低于 3,900 万元。经审计，宿迁市尚悦启
程医院管理有限公司 2025 年度实际扣非净利润为 4,199.78 万元，实际效益达到并超过可行性分析报告中预计的业绩目标，已达到预计效益。
注 4：2025 年 6 月，由于财务人员操作失误，将募集资金现金管理收益 17.05 万元错误划转至公司一般户，7 月 3 日发现后公司立即将 17.05 万元转回募集资金专户，期间产生的
利息 8.41 元一并转回。该事项涉及的误操作募集资金占公司募集资金总额比例较小，且公司未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，也未对其他募投项目造成损害及不利影
响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。
附表 2：
单位：万元
改变后项目拟 截至期末实 截至期末投资 项目达到预定 改变后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 本年度实现 是否达到预
改变后的项目 投入募集资金 际累计投入 进度（%） 可使用状态日 可行性是否发
目 投入金额 的效益 计效益
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
收购宿迁市尚悦启程医院管 社区化眼视光服
理有限公司 75%股权项目 务终端建设项目
合计 —— 23,373.00 16,695.00 16,695.00 —— —— —— —— ——
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本核查意见之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司
保荐代表人：
高书法 葛剑锋
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