中国国际金融股份有限公司
关于上海盟科药业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海盟科药
业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对盟科药业本次部分募集资金投资
项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1204 号《关于同意上海盟科药业股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）每
股发行价 8.16 元/股，募集资金总额 106,080.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2022]0564
号)。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金用途变更情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会
议，于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资
金用途变更的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行
调整。拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组
织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额 13,917.66 万元，并将其用于“创
新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中
国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五
次会议，于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募
集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施
公司在中国开展的 MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的 III 期临床试验（以
下简称“304 临床试验项目”）、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金，其中 304 临床
试验项目计划投入金额 2,215.82 万元，MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3,975.00 万
元，补充流动资金计划投入金额 14,538.06 万元。
（二）本次募投项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资
序号 项目名称 调整后投资总额 累计投入金额 尚需投入金额
总额
营销渠道升级及学术推
广项目
合计 124,987.74 95,972.79 80,557.70 15,415.09
（三）本次募投项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
原计划项目 现计划项目
序号 项目名称
达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
（四）本次募投项目延期原因
截至 2025 年末，“创新药研发项目”包括 304 临床试验项目、MRX-5 临床试验项
目两个子项目，上述项目系公司 2025 年 11 月募投项目变更后的新增项目，相关项目完
成尚需一定时间。经公司审慎研究决定，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延
期至 2027 年 12 月。公司将合理安排募投项目实施周期，加快募投项目的实施进度，以
保障募投项目顺利实施。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延
期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展规
划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用
状态。
四、本次部分募投项目延期事项履行的决策
分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募投项目达到预
定可使用状态的时间进行调整。该事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：盟科药业本次部分募投项目延期的事项已经由公司董事会
审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。综上，保荐机构对本次
部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ _________________
陶泽旻 伍韵
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