盈康生命科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董
事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的
利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立
董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下：
陈晓满，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。陈晓满先
生自2004年11月至2007年4月在清华同方股份有限公司任高级工程师，并自2007年4
月至2010年4月担任北京社区卫生项目经理，2010年5月至2011年9月任国际商业机
器（中国）有限公司医疗健康行业高级咨询经理，2012年9月至2013年5月任中经网
北京公司总经理助理，2013年6月至2014年10月任清华万博智业副总经理，2014年
至2024年1月任中国非公立医疗机构协会信息中心主任，期间于2016年7月至2022年
书长，2021年7月至2024年1月兼任协会信息化专业委员会秘书长、2020年至今受聘
武汉大学全球健康学院兼职教授，从事医疗机构信用评价研究。2024年1月至今任
四川天府健康产业研究院社会办医研究所所长、2024年3月至今任中国健康管理协
会数智健康应用专业委员会秘书长；2024年9月至今，北京数智健康医学研究院院
长；2025年9月至今，中国卫生信息与健康医疗大数据学会人工智能科学应用创新
分会秘书长。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没
有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票、弃
权票的情形。具体出席情况如下：
参加方式 是否缺席或连续两
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次未亲自出席会议
以现场方式出
席董事会次数
陈晓满 8 8 0 1 次，以通讯 0 否
方式参加董事
会次数 7 次
报告期内，本人参加了公司召开的2024年年度股东会、2025年第一次临时股东
会及2025年第二次临时股东会。
（二）出席独立董事专门会议情况
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
陈晓满 2 2 0
及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事
项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委
员，在2025年主要履行以下职责：
董事会下设 是否存
会议届次 召开日期 审议事项
委员会 在异议
结报告的事项；
第六届董事会审计委员 2025 年 2 月
会第十一次会议 20 日
项及 2025 年公司内部审计计划事项；
金存放与使用情况的专项报告的事项。
要的事项；
审计委员会 2、通过了关于公司 2024 年度财务决算报告
的事项；
第六届董事会审计委员 2025 年 3 月 的事项；
否
会第十二次会议 26 日 4、通过了关于 2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的事项；
三分之一的事项；
董事会下设 是否存
会议届次 召开日期 审议事项
委员会 在异议
预计的事项；
评价的事项；
外担保情况的事项。
第六届董事会审计委员 2025 年 4 月
金存放与使用情况的专项报告的事项； 否
会第十三次会议 28 日
审计总结的事项。
第六届董事会审计委员 2025 年 7 月 1、通过了关于公司使用公积金弥补亏损的
否
会第十四次会议 16 日 事项。
及其摘要的事项；
第六届董事会审计委员 2025 年 8 月 2、通过了关于公司 2025 年半年度募集资金
否
会第十五次会议 21 日 存放与使用情况的专项报告的事项；
计总结的事项。
事项；
第六届董事会审计委员 2025 年 10 项；
否
会第十六次会议 月 27 日 3、通过了关于公司 2025 年第三季度募集资
金存放与使用情况的专项报告的事项；
计总结的事项。
目标及 2025 年度经营规划的事项；
战略与 ESG 第六届董事会战略与 2025 年 3 月 2、审议并通过了关于公司 2024 年度可持续
否
委员会 ESG 委员会第二次会议 26 日 发展报告的事项；
院有限公司 51%股权的事项。
第六届董事会提名委员 2025 年 6 月 立董事的事项；
提名委员会
会第二次会议 18 日 2、审议通过了关于聘任公司总经理和法定
代表人的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高
公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所
就公司财务、业务状况进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制安排、审
计团队的基本情况及预审情况，确保审计结果客观及公正。
（五）独立董事现场工作情况
门委员会会议的机会及其他工作时间，到公司进行现场检查累计达15天，与公司董
事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。除了对公司现场检
查的工作外，本人日常通过电话、微信、邮件等方式向公司董秘等相关人员了解公
司基本情况，了解公司经营情况，给公司一些合理建议，促进公司规范、健康发展。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，
切实履行好独立董事的职责。
（六）在保护投资者权益方面所作的工作
制制度建设及执行情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股
东会决议执行情况等进行检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了
公司和股东的利益。
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信
息披露管理办法》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股
东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的意识。
（七）其他工作情况
核查；
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原
则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司
的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025年任职期间，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
常关联交易预计的事项发表了明确同意的审核意见。
上述关联交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联
董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息的情况
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其
中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事和高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司实际情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
为符合《证券法》要求的审计机构，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报
告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。
（四）股权激励相关事项
通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上
市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对有
关激励对象已获授但尚未归属的合计127.0443万股限制性股票不得归属并按作废处
理。
及预留授予部分第一个归属期归属数量37.9012万股，合计163.8957万股已于2025年
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错
更正的情况
计或者重大会计差错更正的情形。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理和法定代表人
的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第
六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司上述选举、聘任人员均具备担任
相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，提名
和审议及披露程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为，报告期内公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬
制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬
水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）聘任或者解聘上市公司财务总监
四、总体评价和建议
执业经验，依法依规履行独立董事相关职责，与公司保持积极沟通，按时出席相关
会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了专业意见，积极维护公司和股东
特别是中小股东的合法权益。
司独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股
东的利益，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供助力，促进公司的健康持续发展，维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
盈康生命科技股份有限公司
独立董事：陈晓满
二○二六年三月二十七日
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