山东民和牧业股份有限公司
本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独
立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2025年度严格按照《公司法》、
《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规、规章、公司制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建
设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意
见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了
独立董事的独立性和专业性作用。2025年4月本人因届满离任，现就本人2025年度任职
期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
程永峰，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南
煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总
经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，烟台泰和新材料股份
有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。2022年4月当选公司第
八届董事会独立董事。
二、2025年度履职情况
本人2025年度应参加董事会3次，亲自参与表决3次（其中出席现场表决1次，通讯
表决2次），无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席
股东会2次。本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在
对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议
题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，未发现
有损害全体股东合法权益的事项决议，因此对董事会的决议均投了赞成票，无反对票和
弃权票。
勉尽责地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控
制、定期报告等相关事项进行了审阅。本年度，本人应出席审计委员会两次会议，本人
全部出席，并对各项议案均投了同意票。
则》，利用自身的专业知识认真履行职责，与公司搜寻和讨论董事和高管的候选人，在
提名方面提出了合理的意见和建议。
公司内外部审计工作动态，定期获取内部审计工作报告，了解内部审计计划执行情况，
听取了公司内部审计负责人关于公司内部审计工作情况的报告；与其他独立董事共同听
取年审注册会计师及公司财务负责人对年度审计工作的汇报，持续关注年审工作进展，
加强与相关方沟通协调，充分发挥独立董事的监督作用，保障公司真实、准确、及时、
完整地披露年度报告，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。
专门委员会及独立董事专门会议，参与公司2024年度报告网上业绩说明会。认真研读各
项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
的情况，积极利用参加会议、现场考察等方式，主动了解公司生产经营、内部控制执行、
重大决策落实等有关情况，全年现场工作时间为4.5天。在日常工作中，与公司其他董
事、高管及相关工作人员维持紧密联系，确保能及时准确地掌握公司运行动态，有效履
行监督职责。
确保本人与其他董事、管理层及相关人员信息畅通。公司确保本人享有与其他董事同等
的知情权，定期报告公司经营情况、提供资料与现场调研。
三、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司
各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运
作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司
和广大投资者的合法权益。
最后，感谢公司管理层和相关人员对我们工作的支持和配合。
独立董事： 程永峰
二〇二六年三月二十六日
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