山东民和牧业股份有限公司
本人王德良作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第八、第九届董
事会独立董事，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公
司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分
发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、本人基本情况及独立性
王德良，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口贸易
部门经理、义乌市恒盛纺织有限公司总经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理、
衢州恒升纺织有限公司总经理，2025年4月当选公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合独立性要求，能够
独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 缺席董 是否连续两次未 出席股
现场出席董 委托出席董
参加董事会 参加董事会 事会次 亲自参加董事会 东会次
事会次数 事会次数
次数 次数 数 会议 数
案进行了认真审议，并对以下事项发表了事前认可意见或意见：
意见
序号 日期 会议名称 事项
类型
第九届董事会独立董事
专门会议第一次会议
报告期，本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事工作制度》规定，切实履
行职责，与董事会提名委员会委员和公司部分董事就换届和提名事项进行沟通。审核公
司董事和高级管理人员年度薪酬情况。作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人遵
照公司《战略委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责。对公司2025年度发展
战略和经营计划认真审核，积极履行委员职责。
在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经
营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行积极沟通，
积极督促其如期完成审计工作。
报告期，本人督促公司严格遵照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》等有关规定，信息披露做到真实、准确、及时、完整。凡经董事会审议决策
的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司相关人员问询、
了解具体情况，独立、客观、审慎的行使表决权。切实维护了公司和全体股东的合法权
益。
本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考
察了解公司情况，全年现场工作合计15.5天。本人积极与公司董事会秘书、财务总监等
董事、高级管理人员沟通，听取相关人员汇报，全面了解公司经营状况。时刻关注外部
行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公
司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
三、 2025年履职重点关注事项的情况
报告期，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计
和内部控制审计机构。中兴华会计师事务所在为公司2024年度提供审计服务工作中，恪
守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审
计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
四、其他工作
独立董事： 王德良
二〇二六年三月二十六日
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