潮州三环（集团）股份有限公司
本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，
勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教
授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有
研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年 11 月至今，任中国有研科技集
团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源
学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA
Hydrogen TCP 执委会中国代表。2022 年 3 月至今，任有研（广东）新材料技术研究院
总工程师。2023 年 6 月至今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席董事会，未出现缺席或连
续两次未亲自出席会议的情况。本人与公司经营管理层保持充分沟通，在审议提交
董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人列席了公司 2024 年
度股东大会和 2025 年第一次临时股东大会。本人认为公司股东会、董事会会议召
集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项
议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2025 年度公司董事会各项议
案本人均发表了同意意见。
（1）提名委员会工作情况
生，按照规定主持召开提名委员会，审议了关于提名公司副总经理、提名独立非
执行董事候选人以及确定 H 股上市后公司董事角色的相关议案。
（2）战略委员会工作情况
生，按照规定出席战略委员会，审议了公司所在行业发展情况、公司发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案，切实履行了战略委员会的
职责。
本人积极参与了本年度公司内部审计部及年审会计师的沟通工作，与审计委
员会委员进行交流，关注公司在财务状况、内部控制等方面情况。
场考察等机会了解公司生产经营、业务发展、内部管理等情况，并听取公司有关
人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。同时利用在能源材料技术方面的专业知识及资源，与经营管理层探讨交
流行业政策方向及需求趋势，为公司经营战略规划提供专业意见。
产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与公司管理层及其他相关人员进
行交流，充分履行了独立董事的职责，切实保护中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司确保信息披露的真实、准确、完
整和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律法规及公司《信息披露管理制
度》的规定。
事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的
情况。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极
配合和支持本人的工作，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督
与指导职责，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
不适用。
不适用。
不适用。
本人任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公
司按要求对内部控制进行检查，编制《2024 年度内部控制评价报告》并对外披露。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该
议案已经公司股东会审议并通过。
不适用。
正
不适用。
选举独立非执行董事候选人的议案》，公司履行审议及披露程序符合相关法律法
规的规定。
公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会成员和高级
管理人员年度薪酬方案的议案》，2024 年度股东大会审议通过了《关于公司董事
会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬合理、
合规、合法。
分拆所属子公司安排持股计划的情况
不适用。
四、总体评价和建议
本人 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事的职责。2026 年本人将继
续加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履
职能力，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
【本页以下无正文】
【本页为潮州三环（集团）股份有限公司《2025 年度独立董事述职报告》的签署页，无正文】
独立董事：
蒋利军
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