华兰生物工程股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（张志谦）
各位股东及股东代表：
本人于 2025 年 11 月 17 日被选举为华兰生物工程股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事。2025 年度任职期间，本人根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，勤勉尽责，忠实履行
职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：
一、本人基本情况
本人张志谦，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6
月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、学位。自 1992
年 7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临床肿瘤学院、北京大学肿瘤
医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治研究所任职，历任实习研究员、助理研
究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室副主任、主任。其间曾赴纽约州
立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅奥诊所进行访问或博士后研究。1994
年 6 月获北京医科大学肿瘤学博士学位（在职）；2016 年 6 月—2021 年 5 月兼
任重庆医科大学检验医学院教授；2024 年 4 月起任郑州大学第一附属医院学术
副院长；2021 年 11 月起，担任北京利德曼生化股份有限公司独立董事，2025 年
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，任职情况均符合《上市公司独
立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况概述
（一）出席董事会和股东会会议情况
股东会；任职期间，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东会
的情形，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人自 2025 年 11 月 17 日起担任公司第九届董事会提名委员
会委员、审计委员会委员。自本人任职之日起至 2025 年 12 月 31 日，公司未召
开提名委员会会议、审计委员会会议及独立董事专门会议，本人勤勉尽责地履行
职责，积极与公司保持沟通，认真履行相关职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人自2025年11月17日担任独立董事以来，与公司内部审计机构及会计师事
务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟
通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，促进董事会及经营层规范高效运
作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）关于现场工作的情况
本人在2025年度任职期间主要通过查阅相关材料、参加会议、电话等方式，
与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，进行有效沟通；通过多种渠道和方
式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的相
关报道，及时掌握公司的经营动态和相关重大事项的进展情况，积极有效地履行
独立董事的职责。2025年累计现场工作时间为2天（自2025年11月17日起担任独
立董事）。公司董事会、高级管理人员等重视与本人的沟通交流，在本人履行职
责的过程中给予积极有效的配合和支持，使本人能够依据相关材料和信息作出独
立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度，
督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，广泛听取中
小股东意见和建议，切实维护中小投资者合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本人在履行独立董事责任义务过程中，得到了公司的积极支持，使本人及时
了解到公司重要的经营信息，充分保障了知情权；公司管理层和相关业务人员高
度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征
求、听取本人意见和建议，能够做到积极配合协调、不隐瞒、不拒绝、不干预本
人独立行使职权，为本人开展独立董事相关工作提供便利并给予了大力支持。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
自2025年11月17日担任独立董事以来，忠实勤勉地履行独立董事的职责，从
保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落
实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，对重要事项进行
审查和监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，未发
现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》
规定，或者违反股东会和董事会决议的情形。
四、总体评价和建议
本人自任职以来，与公司管理层保持了充分的沟通，定期了解公司的生产经
营、财务管理和业务发展情况，内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议
和股东会决议的执行情况等相关事项。
行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更
加稳健、运作更加规范，在董事会的领导下，持续、稳定、健康地向前发展，用
更加优秀的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：张志谦
电子信箱：zlzqzhang@bjmu.edu.cn
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