海澜之家集团股份有限公司
（离任）
本人作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的
有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东会会议、董事会会议及董
事会专门委员会会议，客观、公正地对审议事项发表独立意见，维护公司与中小
股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
金剑，男，1977 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴
暨阳会计师事务所有限公司项目经理，江阴嘉思特车业有限公司财务总监，2020
年 5 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事；现任江阴天成会计师事务所有限公司
执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，
江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
内出席董事会和股东会的情况如下：
参加股东
参加董事会情况
独立董事 会情况
姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 会次数
均为
金剑 7 7 0 0 0 2
赞成票
作为公司的独立董事，本人恪守忠实勤勉义务，依照法律、法规、《公司章
程》要求履行监督职责。本人积极参加公司的股东会和董事会会议，对会议各项
议案仔细审阅，依托自身专业知识，秉持客观立场发表独立意见，并以审慎态度
认真行使表决权。所涉全部议案表决均投赞成票，无反对或弃权记录。
（二）出席董事会专门委员会情况
酬与考核委员会共召开会议 2 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人在 2025 年
任职期内出席董事会专门委员会的情况如下：
会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
战略委员会 3 3 0 0
本人作为审计委员会主任委员，根据《公司章程》《海澜之家集团股份有限
公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定召集审计委员会会议，审阅财务部
门编制的公司各期财务会计报表、董事会编制的定期报告等资料，审议续聘会计
师事务所以及聘任国卫会计师事务所为 H 股发行及上市审计机构等相关事宜，
切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人作为战略委员会委员，严格遵循《公司章程》《海澜之家集团股份有限
公司董事会战略委员会实施细则》要求，积极出席战略委员会会议，听取公司总
经理对公司 2024 年度生产经营情况的介绍，与出席会议的其他董事共同审议公
司 2025 年的发展战略和经营计划并发表独立意见，切实履行了战略委员会委员
的责任和义务。
（三）出席董事会专门会议情况
席独立董事专门会议的情况如下：
会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 2 2 0 0
作为海澜之家独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《海
澜之家集团股份有限公司独立董事管理办法》要求，切实履行独立董事专门会议
职责，审议了公司日常关联交易的相关议案以及发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的相关议案，确保公司的整体利益和中小股东权益不受侵害。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
委员会委员，严格履行监督职责，积极与公司内部审计部门保持交流，听取内部
审计部门工作汇报，评估内控的有效性。根据公司具体情况和监管要求与天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）进行及时沟通，监督审计计划的执行情况，维护审
计工作的客观公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
年半年度业绩说明会，与公司管理层就公司 2025 年半年度的业绩情况、财务指
标等问题进行线上交流。此外还积极参加股东会，认真听取中小股东的意见和建
议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作情况
进行现场考察，与公司管理层就公司日常经营活动的相关事项保持沟通交流，关
注了解公司的生产经营情况、财务状况及重大事项等相关内容。公司积极配合本
人的工作开展，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告审核情况
了审计委员会会议，认真审阅了公司董事会编制的各期定期报告，认为：公司定
期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，
公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所要求，定期报告的
所有内容真实、可靠、完整，可以反映出公司的经营情况和财务状况等。
（二）关联交易情况
他独立董事共同对关于确认 2024 年度日常关联交易以及预计 2025 年度日常关联
交易以及关于签订日常关联交易框架协议进行事先审议，认为：公司 2024 年度
发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害
公司及股东利益的情形；2025 年度日常关联交易的预计及日常关联交易框架协
议的签订符合公司的实际情况，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的
独立性和持续经营能力产生不良影响。
（三）计提减值准备和资产转销
值准备和资产转销的议案》，认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企
业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提减值准备和资
产转销后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
（四）内部控制评价报告审核情况
内部控制评价报告，认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制
制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际
情况需要，并能得到有效执行。
（五）续聘、选聘会计师事务所情况
殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
本人出席审计委员会关于选聘国卫会计师事务所有限公司为公司发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的会议，对国卫会计师事
务所有限公司进行了充分了解和审查，认为其在境外发行上市项目方面拥有丰富
的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良
好，能够满足公司本次 H 股发行并上市项目的财务审计需求。
（六）调整公司董事会专门委员会及确定相关成员情况
审计委员会会议，审议关于董事会审计委员会成员拟调整为穆炯女士、张铮先生、
张勤学女士担任，并由穆炯女士担任主任委员的事项，穆炯女士的任职资格和独
立性尚需获得上海证券交易所等有关部门审核，其任职需经公司股东会审议通过
其独立董事任职之日起生效。张铮先生、张勤学女士的任职自公司董事会审议通
过之日起生效。
四、总体评价和建议
亲自出席公司的股东会和董事会，对各项议案进行认真审议，切实发挥独立董事
的作用。本人利用相关专业知识和工作经验为公司发展建言献策，促进公司稳健
运营、规范运作，维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：金剑
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