中铁高新工业股份有限公司 2025 年度
独立董事述职报告
王富章
或中铁工业）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作
规则》等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表
意见，亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议
案，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，
维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人
一、基本情况
王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通
信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主
任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。
现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董
事。
本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事
独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性
的相关要求，具备独立董事任职资格。
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二、年度履职情况
报告期内，除在公司董事会中担任独立董事外，我还担任薪
酬与考核委员会主任委员，战略与投资委员会、提名委员会、科
技创新委员会的委员。
（一）出席会议情况
及相关专门委员会会议，出席了年度股东会 1 次。年内，出席董
事会 7 次，审议议案 64 项，听取汇报 10 项；出席董事会战略与
投资委员会 5 次，审议议案 9 项；主持召开董事会薪酬与考核委
员会 3 次、审议议案 5 项；出席董事会科技创新委员会 1 次、审
议议案 1 项；出席董事会提名委员会 2 次、审议议案 2 项；出席
独立董事专门会议 1 次、审议议案 1 项。报告期内，我持续跟进
公司日常生产、经营、管理动态，认真研读公司定期报送的生产
经营数据及相关资料，全面、及时掌握公司生产经营、内部管理、
风险管控等实际情况，密切关注宏观政策、行业趋势及市场环境
变化对公司发展带来的机遇与挑战；在董事会会议召开前，我均
提前认真审阅各项议案及背景材料，对议案涉及的重要事项主动
了解情况、查阅资料、充分沟通，确保会前掌握完整信息，为科
学决策奠定坚实基础；会议期间，我认真听取管理层工作汇报，
就相关议案与公司管理层进行充分交流与深入研讨，基于自身专
业判断，坚持独立、客观、审慎原则，对各项议案逐项审议并行
使表决权，针对性提出合理化意见与建议，切实发挥独立董事在
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董事会决策中的独立监督与专业支撑作用，助力董事会提升决策
科学性与规范性；在日常履职过程中，我主动加强与公司董事长、
董事会秘书及其他高级管理人员的常态化沟通，深入了解公司战
略规划、业务布局、重大项目进展等重点工作，积极运用专业能
力为公司规范运作、薪酬与考核、高质量发展建言献策，切实维
护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，持续做好与公司分
管薪酬管理工作的经理层成员、薪酬管理部门的沟通，按照《公
司章程》和工作规则召集、召开会议，认真审核议案，充分尊重
和听取其他委员意见，提出在工资总额预算中要发挥好单列工资
总额预算的作用，提升考核精准度，合理确定高级管理人员薪酬
标准等意见，并在董事会上反馈薪酬与考核委员会意见建议。
本人2025年出席各类会议及表决情况如下：
董 战略与 薪酬与 科技创
会议类 股东 提名 独董专
事 投资委 考核委 新委员
别 会 委员会 门会议
会 员会 员会 会
出席次
数
反对及
弃权情 / 无 无 无 无 无 无
况
（二）行使独立董事特别职权情况
易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》。主持召开
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薪酬与考核委员会，对公司经理层成员2025年度经营业绩考核指
标方案、2024年度薪酬结算方案等议案进行了审议，均表决同意；
参加提名委员会，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等议案
进行了审议，均表决同意；参加董事会，对财务报告、定期报告、
关联交易、内部控制评价报告以及聘用承办公司审计业务的会计
师事务所等议案进行了认真审议，均表决同意。
（三）与内外部审计机构沟通情况
与内部审计部门沟通方面，审阅了2025年度审计工作要点及
计划、2025年度内部控制评价工作方案、公司2024年度内部控制
评价报告等，并重点就审计计划范围、内部控制评价缺陷整改等
情况与内部审计部门进行了沟通。
与外部审计机构沟通方面，年度财务报表审计结束后，在董
事会审议年度报告前，与年审会计师就审计结果等事项进行专题
沟通；听取了年审会计师对公司2024年度合并财务报表审计及内
控审计总结，重点了解了审计工作开展情况、主要财务指标变动
情况、对外投资情况等内容，与天健会计师事务所（特殊普通合
伙）签字会计师进行了深入沟通。
（四）与中小股东沟通交流情况
小股东沟通交流2次。
（五）现场工作时间及内容
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括出席公司董事会及其专门委员会，对相关议案进行审议并表决；
参加股东会、业绩说明会，与中小投资者进行沟通交流；参加调
研、培训等。
（六）公司配合独立董事工作情况
中铁工业始终高度重视独立董事、董事会专门委员会作用发
挥，积极配合和支持独立董事工作，本人与公司之间已构建起规
范、顺畅、高效的双向沟通与履职保障机制，为独立、审慎、专
业履职提供了坚实支撑。一是制定和发布年度会议计划，便于独
立董事安排工作，按时、完整提交会议议案及支撑材料，保障会
议议案质量，确保审议效率和效果；二是对重大事项、专项议题
及通讯表决事项，管理层主动沟通、提前汇报，充分听取并尊重
独立董事意见建议，切实保障独立董事的知情权、参与权和质询
权，为科学决策奠定基础；三是定期提供生产经营情况简报，便
于独立董事及时掌握生产经营动态、公司业务、业绩等最新情况
和进展，为独立董事开通了内部办公平台账号和权限，便于在网
络办公平台相应的文件阅览和公文处理；四是积极组织参加监管
机构组织的关于独立董事履职相关内容的培训，掌握最新监管政
策和要求，提升履职能力；五是建立了涵盖董事会秘书、董事会
日常工作机构、各专门委员会支持部门等履职支持服务体系，为
独立董事行权履职提供专业支撑；六是定期组织外部董事调研，
深入了解所属生产经营、业务布局、风险管控等实际情况，提升
决策的针对性与有效性；七是为包括独立董事在内的全体董事办
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理了董事责任保险，切实维护董事合法权益。
（七）其他
中铁装备进行了现场调研，进一步增进了对隧道掘进装备业务、
经营发展质量、所属公司董事会建设等情况的了解，结合个人专
长和公司实际，提出科学谋划“十五五”规划，做好顶层设计，
持续提升科技创新实力，评估和应对海外市场风险，努力提升海
外市场份额占比等意见建议，并形成专门调研报告供管理层参考。
期专题培训等，重点学习了《上市公司独立董事履职经验》《独
立董事履职实践与案例解析》《从内控合规到市场信任、内控合
规、信息披露、财务管控、社会责任四个方面的传导与互动》等
内容，授课专家对资本市场最新政策、监管动态的解读，让我及
时掌握了行业发展趋势和监管要求，在独立董事履职能力、合规
管理认知、实践应用水平等方面均取得了进一步提升。
三、重点关注事项情况
（一）审议关联交易
公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计
额度的议案》。对参股投资建设唐山市水网改善提升工程特许经
营项目、发行资产证券化产品等其他关联交易事项进行了核查和
审议。在关联交易的审核中，重点从关联交易的必要性、定价公
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允性、是否有利于促进公司发展、是否维护中小股东权益、是否
影响公司独立性、决策程序是否合规等方面进行考量。董事会在
审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定；相关交易不会损害公司及中
小股东利益。
（二）审议财务会计报告及定期报告中财务信息和内部控制
评价报告
在财务信息方面，2025 年，本人对年内审议的四份定期报
告、财务报告等涉及的财务信息进行了审核，并听取了会计师事
务所 2024 年度合并财务报表审计及内控审计总结的报告，重点
关注了审计工作开展情况、主要财务指标变动情况、对外投资情
况等内容，督促公司及审计机构严格按照企业会计准则和定期报
告编报规则认真做好财务信息的编制、审核和披露工作。
在内部控制评价方面，审议了 2024 年度内控体系与合规管
理工作报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制
评价工作方案等内容，重点关注了内部控制缺陷认定标准、是否
存在重大缺陷和重要缺陷、可能面临的风险及应对措施、上年非
财务报告内部控制缺陷整改落实情况等内容。
（三）审议聘任会计师事务所
履职情况评估报告，听取了董事会审计与风险管理委员会对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告。审议了
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关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案，
对天健会计师事务所审计工作执行情况、基本情况、投资者保护
能力、诚信记录、项目人员信息及独立性和诚信情况等进行了了
解，续聘会计师事务所经公司董事会审计与风险管理委员会、监
事会、董事会和股东大会审议通过，相关程序符合要求。
（四）审议提名董事和聘任高级管理人员
司副总经理、安全生产总监的议案》《关于提名高峰先生、麻晋
超先生为公司董事候选人的议案》。作为独立董事和董事会提名
委员会委员，我认真审核相关董事和高级管理人员履历，未发现
不符合《公司法》相关任职资格的情形，提名、聘任相关程序符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。
（五）审议高级管理人员薪酬
公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标方案和公司经理层
成员及高级管理人员 2024 年度薪酬结算方案，就业绩考核指标
及薪酬的科学性和合理性等进行了审核并发表意见。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司在2017年度进行了重大资产置换，根据重大资产置换的
要求，公司控股股东及有关各方对重大资产置换涉及的事项作出
了相关承诺，对此我进行了重点关注。经过审查，公司及控股股
东均能够严格遵守或履行作出的相关承诺，未出现承诺主体违反
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承诺的情况。
四、自我评价和建议
主动加强学习研讨，及时掌握行业监管动态，不断夯实履职基础、
提升履职能力；始终严格恪守独立董事勤勉尽责、审慎履职的基
本准则，忠于职守、廉洁自律，充分发挥独立董事的独立性和专
业性作用；认真细致审核公司各项议案、报告，坚持客观公正原
则，本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，审慎发表意见，
切实维护中小股东合法权益；积极参与公司重大经营决策、发展
战略等相关事项的讨论，主动与公司管理层、其他董事保持顺畅
沟通，积极建言献策，助力董事会有效发挥定战略、做决策、防
风险的核心作用，全面履行了独立董事的各项工作职责，切实维
护了公司和全体股东的整体利益。
求，坚守独立董事独立性原则，忠实履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势，进一步加强与公司各方的沟通协作，主动关注
公司经营发展动态，积极为公司高质量发展提供合理化建议，切
实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，持续为公司
高质量发展贡献力量。
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