证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-029
河北华密新材科技股份有限公司
关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据相关法律法规、
《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合经营发
展，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案，具体情况如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬标准
（一）非独立董事和高级管理人员
在公司担任职务的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，依据
公司职务，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩相挂钩；公司内部董事同时
在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月领取津贴。
非独立董事的外部董事不在公司领取董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），独立董事津贴按月发放，由公司
统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。
独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《公
司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
三、审议程序
一次会议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避
表决；审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意
将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员李藏须回避表决。
交股东会审议；审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，
关联董事李藏须、郝胜涛回避表决。
四、其他规定
所得税均由公司统一代扣代缴。
其实际任期计算并予以发放。
自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
五、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
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