证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-015
河北华密新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
格按照《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市
规则》”
）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及
全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项
决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度经营工作完成情况
现归母净利润为 4,346.19 万元，较去年同期增长 12.32%；公司始终重视研发，
持续加大研发投入，积极展开研发项目，研发投入为 3,518.59 万元，较去年同期
增长 9.90%；公司总资产为 62,231.58 万元，较去年同期增长 8.27%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会由 7 名董事组成，2025 年度，公司以现场和通讯相结合的方式
共召开董事会会议 6 次，审议通过 37 项议案，包含定期报告、关联交易、修改
公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》
以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司董事不存在连续两次未亲自
出席董事会会议或任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董
事会会议总次数的二分之一的情形。
（二）股东会召开情况
采用了现场投票与网络投票相结合的方式。
公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执
行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，
严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。
开会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的
规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通
过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内
部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）制度建设情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整
的情况，为促进公司规范运作，2025 年度公司新制定了部分内部管理制度，同
时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
（六）信息披露与投资者关系管理情况
信息披露事务和投资者关系管理，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递
给所有投资者。同时，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了 2024 年
年度报告业绩说明会与 2025 年三季度报告业绩说明会，并通过投资者电话、线
上电话会议、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者
关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。
三、绩效评价结果及其薪酬情况
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第四次
会议、2024 年年度股东会，审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬以及 2025
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪
年度薪酬方案的议案》、
酬方案的议案》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
并对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年
度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。
公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之
第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。
四、2026 年度重点工作
和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎
督促各项决议的落实，重点工作如下：
（一）公司治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构，
严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥
独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与审慎决策，保障决策的科
学性与前瞻性，切实维护公司及全体股东的利益。
（二）信息披露
公司董事会将严格按照《上市规则》《公司章程》等规定，自觉履行信息披
露义务，确保信息披露公平、及时、真实、准确、完整，全面呈现公司的经营状
况与内在价值，以利于投资者作出理性决策。
（三）投资者关系管理
公司董事会将以投资者为导向持续提升披露信息的可读性与针对性，保障投
资者知情权，并通过投资者电话、线上电话会议、现场调研等多种渠道加强与投
资者的联系和沟通，增进投资者对公司的深度了解与认同，树立公司良好的市场
形象。
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