甘肃电投能源发展股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》的相关规定，2026 年 3 月 16 日，公司召开独立董事专门会议审议通过
了《2025 年度利润分配方案》
《关于 2026 年中期分红安排的议案》
《关于甘肃电
投集团财务有限公司风险持续评估报告》
《关于与关联财务公司续签<金融服务协
议>的关联交易议案》《关于修订<关于与甘肃电投集团财务有限公司开展金融业
务的风险处置预案>的议案》，并发表如下审查意见：
合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式以及是否有重大资金支
出安排等因素，体现了公司对投资者合理回报的重视。我们认为，本年度利润分
配方案符合公司实际情况，符合公司章程的规定，充分考虑了全体股东的利益，
不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》等规定和要求，体现了公司对投资者合理回报的重视。我们认为，本次中期
分红安排符合公司实际情况，符合公司章程的规定，充分考虑了全体股东的利益，
不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
财务公司相关资料，我们认为财务公司作为非银行金融机构，已取得原中国银行
业监督管理委员会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业
执照》；能够按照《公司法》
《银行业监督管理法》
《企业集团财务公司管理办法》
和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管
理存在重大缺陷；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项
监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。独立董事一致同意本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
告等相关资料，财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性
非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律
法规的规定。该关联交易遵循双方平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则，
能为公司长远发展提供资金保障，金融服务协议条款、定价政策和依据合理，定
价公允，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
风险处置预案》，我们认为公司已成立了风险处置的机构，明确了责任人，制定
了财务公司风险信息的报告制度及风险事项的处置程序，风险处置预案具有可行
性。公司修订的财务公司风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解
公司及下属子公司在财务公司开展金融业务的资金风险，维护资金安全，保护公
司及中小股东的权益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事
会审议。
独立董事：李鸿渐、张东涛、霍吉栋
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