证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-007
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）核准，公司本次向
特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普
通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资金
合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费
用合计 9,240,258.25 元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税
资本公积 771,024,517.30 元。募集资金已于 2021 年 2 月 24 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 831,282,766.30
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00
置换预先投入募投项目资金① 36,930,418.87
以前年度 直接投入募投项目资金 779,589,963.20
资金使用 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
情况 利息收入扣除手续费净额 24,937,649.53
上年结余 9,700,033.76
实际募集资金净额
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 30,000,000.00
本年资金
利息收入扣除手续费净额② 23,421.26
使用情况
减：直接投入募投项目资金 39,700,033.76
补充流动资金 23,421.26
募集资金专用账户期末余额 -
注：①截至 2021 年 3 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 36,930,418.87 元，其中 10 万吨/年高端密封胶智
能制造项目预先投入 29,707,690.00 元，国家企业技术中心扩建项目预先投入 7,222,728.87 元。
②公司存放募集资金的银行账户按季度结息，2025 年第一季度的利息在 2025 年 3 月 21 日结算支付至公司募集资
金账户，报告期内银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计 23,421.26 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专用账
户已全部完成账户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票并
在创业板上市管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资
金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行
审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
）
和中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司
成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、
使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
根据三方监管协议的约定，公司在上述四家银行分别开设募集资金专用存款账户，公
司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000
万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐
代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集
中管理，公司对募集资金专用账户进行了销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 8111001013200735068 已注销
中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800004386 已注销
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019100108522 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 73010078801000003914 已注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1。
四、改变募投项目的资金使用情况
鉴于公司募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩
建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥
募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的
资金需求，公司将“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项
目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份
有限公司（现已更名为：江苏嘉好热熔胶有限责任公司，以下简称“江苏嘉好”）100%股
份的部分现金对价。
公司第六届董事会第十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于向特
定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好
热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投
资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%股权的部分现金对价。
本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目情况，公司过往改变募投项目的资金使
用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关法律
法规的规定和要求、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 831,282,766.30
本年度投入募集资金总额 39,723,455.02
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 320,343,249.76
已累计投入募集资金总额 856,243,837.09
累计改变用途的募集资金总额比例 38.54%
是否已 项目可
截至期末
承诺投资项目 改变项 调整后 截至期末累计投 项目达到预 行性是
募集资金承诺 本报告期 投资进度 本报告期实现 截止报告期末累计 是否达到
和超募资金投 目（含 投资总额 入金额 定可使用状 否发生
投资总额 投入金额 (%)(3)＝ 的效益 实现效益 预计效益
向 部分改 (1) (2) 态日期 重大变
(2)/(1)
变） 化
承诺投资项目
密封胶智能 制 是 520,000,000.00 222,604,845.92 222,604,845.92 100% 2024.06.10 90,779,083.22 332,367,537.68 是 否
造项目
国家企业技 术
是 80,000,000.00 57,051,904.32 57,051,904.32 100% 2024.06.10 不适用 不适用 不适用 否
中心扩建项目
①
补充流动资金 否 240,000,000.00 231,282,766.30 23,421.26 231,562,287.38 100.12% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
支付收购江 苏
嘉好热熔胶 股
否 320,343,249.76 39,700,033.76 345,024,799.47 107.70% 2024.07.05 67,362,150.97 89,434,549.54 是 否
份有限公司 现
金对价
承诺投资项 目
小计
超募资金投向
无
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投 向
小计
合计 840,000,000.00 831,282,766.30 39,723,455.02 856,243,837.09 158,141,234.19 421,802,087.22
分项目说明 未
达到计划进
度、预计收 益 1.募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”提前全面达产，2025 年产能利用率为 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，本项目累计投资 222,604,845.92
的情况和原 因 元，累计实现效益 332,367,537.68 元，报告期内实现效益 90,779,083.22 元，本年度投资收益率 40.78%，超过本项目财务内部收益率 24.46%(税后)。综上，
（含“是否 达 本项目达到预计效益；
到预计效益 ” 2.募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
选择“不适用”
的原因）
项目可行性 发
生重大变化 的 项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的 金
额、用途及 使 不适用
用进展情况
募集资金投 资
项目实施地 点 不适用
改变情况
募集资金投 资
项目实施方 式 不适用
调整情况
募集资金投 资 2021 年 3 月 25 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
，同意公司使用 3,693.04 万元募集
项目先期投 入 资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 25 日出具的川华信专[2021]0072 号《鉴
及置换情况 证报告》。
用闲置募集 资 2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
金暂时补充 流 案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时补充流动
动资金情况 资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为 3,000 万元。截至 2025 年 2 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金全部归还至募集资金专项账户。
用闲置募集 资
金进行现金 管 不适用
理情况
项目实施出 现
募集资金节 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的 募
集资金用途 及 不适用
去向
募集资金使 用
及披露中存 在
不适用
的问题或其 他
情况
注：①本报告期内，本次募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户已完成注销。公司将相关募集资金专用账户注销时银行结息后账户结余利息收入扣除手
续费净额 23,421.26 元用于补充流动资金。
附表2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
改变后项目拟投 截至期末实际 截至期末 项目达到预 改变后的项目
改变后的 对应的原承诺 本报告期实际 本报告期实 是否达到
入募集资金总额 累计投入金额 投资进度 定可使用状 可行性是否发
项目 项目 投入金额 现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
支付收购江苏 10 万吨/年高端密
嘉好热熔胶股 封胶智能制造项
份有限公司现 目、国家企业技术
金对价 中心扩建项目
合计 320,343,249.76 39,700,033.76 345,024,799.47 107.70% 67,362,150.97
已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主
营业务的资金需求，公司将“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结
改变原因、决策程序及信 项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%股份的部分现金对价。
息披露情况说明（分具体 2.决策程序及信息披露情况：公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股
项目） 东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限
公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%
股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
改变后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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