股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2026-07
深圳中恒华发股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十二届董事会第一次会议，
选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，
并聘任公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
公司董事会选举李中秋先生（简历附后）担任第十二届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满
之日止。
二、选举副董事长的情况
公司董事会选举陆阜弟先生（简历附后）担任第十二届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届
满之日止。
三、确定董事会专门委员会的情况
为保障董事会专门委员会规范运作，根据公司实际情况，董事会
确定第十二届董事会下属各专门委员会成员名单如下：
战略委员会——李中秋、陆阜弟、查燕云，李中秋先生为委员会
主任；
提名委员会——熊新华、高洁芬、马连亮，熊新华先生为委员会
主任；
审计委员会——查燕云、熊新华、嵇雄杰，查燕云女士为委员会
主任；
薪酬与考核委员会——高洁芬、熊新华、马连亮，高洁芬女士为
委员会主任。
四、聘任公司高级管理人员情况
经公司董事会审议通过，聘任高级管理人员如下：
总经理：李中秋先生
财务总监（财务负责人）：曹丽女士
董事会秘书：牛卓女士
董事会秘书联系方式：
联系电话：0755-86360201
邮箱：huafainvestor@126.com
联系地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼 618
上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司
高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司
高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
李中秋先生作为公司的实际控制人同时担任公司董事长和总经
理，有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保长期战略稳定落地；
公司通过《章程》清晰界定董事会和经营层的权责，对董事长和总经
理的职权进行严格区分，避免权责边界模糊，同时充分发挥独立董事
的优势，强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用，相关
事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议，发挥其实质
性的内部监督作用，在讨论涉及控股股东的议题时，实行回避表决机
制，并由其他董事充分发表意见，确保董事会集体决策重大事项。
牛卓女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符
合有关规定。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附 件：
简 历
李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大
代表，湖北省第十一届、十二届政协委员，武汉市五一劳动奖章获得
者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007
年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;
●持有本公司 B 股股份 283 万股；
●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；
●不是失信被执行人。
陆阜弟：男，1989 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历，
管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历
任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限
公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、
深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大
股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
牛卓：女，1982 年出生，硕士，经济师。2006 年 7 月至 2010
年 8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010 年 9 月
至今在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，
现任公司董事会秘书。
●在本公司工作，与控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不
存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
曹丽：女，1970 年出生，在职研究生，会计师。2000 年至 2005
年 5 月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监； 2005 年 6
月至 2006 年 6 月任本公司过渡期工作组成员，2006 年 7 月至
事会秘书，2007 年 5 月至 10 月任采购中心总经理，2007 年 7 月
至 2013 年 8 月任监事会主席，2013 年 8 月至 2015 年 11 月
任本公司财务总监。2016 年 1 月至 2019 年 5 月任深圳创益新材
料有限公司财务总监，现任贸朗融资租赁（上海）有限公司监事、深
圳中恒半导体有限公司监事、武汉光谷显示系统有限公司董事、深圳
市博轩投资咨询有限公司监事、深圳市谦仁益科技有限公司监事。
●与本公司、控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不存在
关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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