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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等
有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极履行工作职责，
现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长江华南先生、
独立董事李志强先生组成，其中主任委员由会计专业人士季丰先生担任。审计委
员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律法规的规定。
司第五届董事会董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。同日，公司召开
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事、总经理辞任暨聘任公司
总经理的议案》，董事会同意提名江华南先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同
意在其经股东会选举为公司非独立董事的前提下，补选其为第五届董事会副董事
长及第五届董事会审计委员会委员。2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第二
次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
完成了相关补选工作。
二、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委
员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会
共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情
况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
审议通过以下议案：
规划》的议案
审计委员会 2025
年第一次会议
告的议案
监督职责情况报告
审计委员会 2025 审议通过以下议案：
年第二次会议 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
审计委员会 2025 审议通过以下议案：
年第三次会议 1、关于启动选聘公司 2025 年会计师事务所的议案
审计委员会 2025 审议通过以下议案：
年第四次会议 1、关于审议公司 2025 年会计师事务所选聘文件的议案
审议通过以下议案：
审计委员会 2025
年第五次会议
审议通过以下议案：
协议》暨关联交易的议案
审计委员会 2025 2、关于制定公司在中国铁路财务有限责任公司开展金融业
年第六次会议 务的风险处置预案的议案
审议通过以下议案：
审计委员会 2025
年第七次会议
审议通过以下议案：
审计委员会 2025
年第八次会议
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以
及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和未
来审计服务需求，将 2025 年度会计师事务所变更为北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）。公司审计委员会根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，提出选聘会计师事务所的资质条件
及要求，对应聘会计师事务所的基本信息、质量管理水平、工作方案、人力及其
他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了审查，同意公司聘
任北京兴华为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会
及股东会审议。
（二）指导内部审计和内部控制工作
报告期内，审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审
计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保
公司规范运作。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，就财务报告的编制工
作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实
性、准确性和完整性进行了监督，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、
估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估，认为公司现有
的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了公司实际情
况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，在各个关键环节发挥了较好
的防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，有效防范了经营
风险，维护了公司及股东的利益。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、
内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行，提高审计工作效
率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等
有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用各自的专业背景与经验，切实履行了审计
委员会的责任与义务。
分发挥审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的合法
权益。
以上为董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。
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