证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2026-009
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
? 是否需要提交股东会：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易
价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损
害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。出席董事会的关联董事已回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本
议案无需提交股东会审议。
本次预计 2026 年关联交易金额为益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新
材料”）人民币 3,000 万元以及华威国际发展有限公司（以下简称“华威国际”）
人民币 50 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
《公司章程》等相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的议案无需提交股
东会审议。
(二) 前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联人
别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
益凯新材料 根据实际业务需求调
向关联人销 有限公司 整
售商品
合计 6,000 2,856.27 -
（三）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元 币种：人民币
截至 2026 年 2
关联交 月 28 日与关联 上年实际
关联人 年预计 际发生金额差异较大的
易类别 人累计已发生 发生金额
金额 原因
的交易金额
益凯新材料
向关联 有限公司
人销售
商品
小计 3,000 336.25 2,856.27 -
华威国际发
关联人 50.00 - - -
展有限公司
租赁（公
司为承
租人） 小计 50.00 - - -
注 1：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日实际发生金额未经审计。
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 基础信息
公司名称：益凯新材料有限公司
成立时间：2014-09-30
注册资本：27620 万元人民币
注册地：山东省青岛市黄岛区
法定代表人：闫志港
经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工
材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、
制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它
无需行政审批即可经营的一般经营项目。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
(一)益凯最近一年主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2025 年末/2025 年度
资产总额 188,260.82
净资产 46,510.63
营业收入 108,299.41
净利润 4,013.43
以上数据未经审计。
(二) 与上市公司的关联关系
益凯新材料董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人
员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法
人为关联方，据此，益凯为公司关联方。
(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
(一) 基础信息
公司名称：华威国际发展有限公司
成立时间：2001-12-03
注册资本：100 港币
注册地：香港中环夏悫道 16 号远东金融中心 23 楼 2306 室
法定代表人：阙伟东
经营范围：贸易和投资（Trading and Investment）
华威国际最近一年主要财务数据如下：
单位：万元 币种：港币
项目 2025 年末/2025 年度
资产总额 68,226.60
净资产 65,276.97
营业收入 2,327.78
净利润 8,144.66
以上数据未经审计。
(二) 与上市公司的关联关系
华威国际为公司实际控制人阙伟东、陈小燕直接控制的香港公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司实际控制人直接控制的法人为关联
方，据此，华威国际为公司关联方。
(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
华威国际为依法设立并有效存续的香港法人，系公司控股股东，治理结构完
善，财务状况稳健，具备充足的履约保障能力。本次日常关联交易的履约风险总
体可控。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与益凯发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭
黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
公司与华威国际发生的交易主要是公司全资子公司确成硅化国际发展有限
公司香港办公室租赁业务（公司为承租人）。相关交易价格遵循公允定价原则，
并结合市场价格情况协商确定。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的
合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的
合作原则。
上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经
营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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