证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－008
广州市广百股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026
年度日常关联交易计划的议案》，2026 年公司因日常经营需要向关联方购买、
销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 19,651 万元，去年实际发生
金额为 8,298.46 万元。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东会的审议标
准，无须提交公司股东会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
鉴于 2026 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以
下简称“岭南集团”）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，
难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发
生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与
岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况
如下：
单位：（人民币）万元
合同签订 截至披露
关联交易内 关联交易 上年发
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
容 定价原则 生金额
计金额 金额
向关联人采购原
岭南集团 采购商品 市场价格 1572 80.17 986.49
材料
向关联人销售产
岭南集团 销售商品 市场价格 2757 78.09 473.64
品、商品
广州农村商
业银行股份 销售商品 市场价格 400 24.58 143.36
有限公司
向关联人销售产
广州致美生
品、商品
活科技有限 销售商品 市场价格 5000 249.36 0.00
公司
小计 - - 8157 352.03 617
提供劳务及
岭南集团 市场价格 351 18.70 540.21
利息收入
向关联人提供劳 广州农村商
提供劳务及
务 业银行股份 市场价格 1700 0.00 1804.18
利息收入
有限公司
小计 - - 2051 18.70 2344.39
广州市广百
物流有限公 接受劳务 市场价格 2150 205.19 1755.64
司
接受关联人提供 广州农村商
的劳务 业银行股份 接受劳务 市场价格 625 0.46 4.84
有限公司
岭南集团 接受劳务 市场价格 1666 88.12 255.84
小计 - - 4441 293.77 2016.32
承租经营、
承租经营、仓库
岭南集团 仓库及办公 市场价格 2530 218.99 1918.55
及办公场地
场地
广州市广百 出租仓库、
物流有限公 办公场地及 市场价格 254 40.30 238.45
司 运输工具
出租仓库、办公
出租仓库、
场地及运输工具
岭南集团 办公场地及 市场价格 646 82.38 177.26
运输工具
小计 - - 900 122.68 415.71
合计 - - 19651 1086.34 8298.46
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易内 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人
别 容 金额 额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
向关联人采 2025 年 3 月
岭南集团 采购商品 986.49 1703 0.20% -42.07%
购原材料 29 日 刊 登
向关联人销 岭南集团 销售商品 617 1414 0.22% -56.36% 于《证券时
售产品、商 报》和巨潮
品 资 讯 网
向关联人提 （ www.cni
岭南集团 提供劳务 2344.39 2680 10.40% -12.52%
供劳务 nfo.com.cn）
广州市广 的《2025 年
百物流有 接受劳务 1755.64 2100 1.85% -16.40% 日常关联交
接受关联人
限公司 易计划公
提供的劳务
岭南集团 接受劳务 260.68 837 0.27% -68.86% 告》（公告
小计 2016.32 2937 2.12% -31.35% 编 号
承租经营、 承租经营、 2025-016）
仓库及办公 岭南集团 仓库及办公 1918.55 2410 5.54% -20.39%
场地 场地
出租仓库、 出租仓库、
办公场地及 岭南集团 办公场地及 415.71 300 1.26% 38.57%
运输工具 运输工具
合计 - 8298.46 11444 - -27.49%
公司 2025 年度日常关联交易是基于与关联方可能发生业
务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。
公司董事会对日常关联交易实际发生情 日常关联交易实际发生额会因经济形势变化、业务发展需
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 要等多重因素影响，导致实际发生额与预计金额存在差异。
上述差异对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常关联交易实际发生
与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际
情况与预计存在较大差异的说明（如适
经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，
用）
未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（1）广州岭南商旅投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住 所 ： 广 州 市 越 秀 区 流 花 路 122 号 自 编 1-4 栋 中 国 大 酒 店 商 业 大 厦
C401-C412、C415、C12-C14、D13-D14、D1231、S203、S206-S207 室
统一社会信用代码：91440101231244547W
法定代表人：雷宣云
注册资本：72366 万元人民币
成立日期：1996 年 06 月 10 日
营业期限：1996 年 06 月 10 日至长期
经营范围：企业总部管理;企业管理;以自有资金从事投资活动;供应链管理
服务;企业管理咨询;企业形象策划;项目策划与公关服务;市场调查（不含涉外
调查）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;酒店管理;
餐饮管理;游览景区管理等（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
截至 2025 年 12 月 31 日，广州岭南商旅投资集团有限公司总资产 3,301,719
万元，净资产为 1,912,792 万元；2025 年实现营业收入 1,648,753 万元，净利
润 50,973 万元（以上财务数据未经审计）。
（2）广州市广百物流有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区大沙头路 33 号 401 房
统一社会信用代码：91440101190457385W
法定代表人：郭伟雄
注册资本：73,299 万元
成立日期：1983 年 8 月 24 日
营业期限：1983 年 8 月 24 日至长期
经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;运输货物打包服务;装卸搬
运;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;住房租赁等（具体经营项目请
登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2025 年 12 月 31 日，广州市广百物流有限公司总资产 314,960 万元，
净资产 239,221 万元；2025 年实现营业收入 114,526 万元，净利润 7,828 万元
（以上财务数据未经审计）。
（3）广州致美生活科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市荔湾区西华路芦荻街 221 号首层之二十五
统一社会信用代码：91440103MAD8XCNP1N
法定代表人：庞光胜
注册资本：2000 万元
成立日期：2023 年 12 月 29 日
营业期限：2023 年 12 月 29 日至长期
经营范围：工程和技术研究和试验发展;包装服务;保健食品（预包装）销
售;食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;食品互联网销售（仅销售
预包装食品）;食品销售（仅销售预包装食品）;食用农产品零售（具体经营项
目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2025 年 12 月 31 日，广州致美生活科技有限公司总资产 2147 万元，
净资产 1673 万元；2025 年实现营业收入 12498 万元，净利润-3 万元（以上财
务数据未经审计）。
（4）广州农村商业银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：广州市黄埔区映日路 9 号
统一社会信用代码：914401017083429628
法定代表人：蔡建
注册资本：1440978.9327 万元
成立日期：2006 年 10 月 27 日
营业期限：2006 年 10 月 27 日至无固定期限
经营范围：货币银行服务;专业停车场服务;保险兼业代理。
截至 2024 年 12 月 31 日，广州农村商业银行股份有限公司总资产 13,624.08
亿元，净资产 1,029.18 亿元；2024 年实现营业收入 158.32 亿元，净利润 24.16
亿元。
广州岭南商旅投资集团有限公司为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联情形。广州市广百物流有限公司、
广州致美生活科技有限公司为本公司控股股东岭南集团控制的企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联情形。广州农村商业
银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定
的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
上述关联方经营情况和资信状况良好，具备履约能力。经查询“国家企业信
用信息公示系统”，上述关联方均为持续经营的法人主体，经营正常，不属于“失
信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司 2026 年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务/利息收入、销售/购买
商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的
原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议
案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因
此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易计
划的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
六、备查文件
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
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