上海现代制药股份有限公司
独立董事 2025 年度履职报告
储文功
本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》
等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使
公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，
全面了解公司发展状况，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认
真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股
东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规
范运作与持续发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
储文功：博士，副教授。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究，
曾任海军军医大学（第二军医大学）药学系教研室主任、副教授。
本人自 2025 年 2 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会
主任委员，董事会提名委员会委员，董事会战略与投资委员会委员。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会、股东
会。2025 年本人应出席 8 次董事会，其中现场会议 1 次，现场结合通讯会议 4
次，通讯会议 3 次，本人均亲自出席，无缺席及授权委托其他独立董事代为出
席的情况；2025 年公司董事会召集 3 次股东会，本人均按要求出席。在审议董
事会议案时，会前我认真审阅各项议案，对资料存疑或需进一步了解的情况，
及时与公司联系获取补充信息及资料；会上充分发表自己的意见，并对后续公
司管理提升与业务发展提出建议；充分关注董事会会议的召集召开程序，重大
事项决策程序，确保各项决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权
益。我对报告期内历次董事会的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情
况。
（二）参加董事会专门委员会会议情况
本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。
报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人召集并主持了上
述 会议。本 年度薪酬 与考核委员会审议 了《 2024 年度高 级管理人员薪 酬》
《2023 年度工资总额清算》《2025 年度人工成本预算》《关于公司经理层 2025
年度业绩合同的议案》《2024 年度工资总额清算报告》《关于公司经理层成员
一步提升市场化经营机制的改革举措。薪酬与考核委员会经审议认为，公司对
高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，与公司实现的经营业绩相匹配，符合
公司薪酬管理相关制度及高级管理人员年度业绩合同，实际发放金额与披露金
额相符。
报告期内，本人应参加 5 次提名委员会会议，本人均亲自出席。以上会议
审议了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于
提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议
案》等 6 项议案。我认真审核了董事候选人蔡买松先生、邢永刚先生、祝林女
士和邵瑞庆先生，高级管理人员蔡正艳女士等人的资料，候选人均具备担任公
司董事、高级管理人员的资质，具备岗位所需的专业背景与管理经验，同意相
关提名。
报告期内，本人应参加 1 次战略与投资委员会会议。会议审议了《“十四
五”发展规划 2025 年度评估报告》，我从行业前沿设备入手给出了产业升级的
相关意见。
（三）参加独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，分
别审议了《2024 年度高级管理人员薪酬》《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》3 项议案。
（四）日常履职情况
报告期内，我积极履行职责，通过现场工作、通讯交流、书面报告等形式，
查阅公司资料、了解公司经营情况，在公司现场工作的时间为 15 天。公司也为
独立董事的履职提供各种便利条件，每月向独立董事发送信息月报，汇集关于
公司财务状况、行业动态、投资者关系等信息，重大事项进展通过专项汇报，
紧急事项随时通过电话报告，保证独立董事充分了解公司经营管理动态和股东
会、董事会审议通过事项的执行情况。同时，我也十分关注公共传媒有关公司
的报道，及时保持与董事会秘书的沟通和联系。
公司开展了现场调研。通过实地考察、交流座谈等方式，全面了解公司的生产
经营、市场发展情况等，并对公司未来经营发展思路和实施路径提供了意见和
指导。
我主动参加独立董事相关专项培训，2025 年 1 月完成了上海证券交易所组
织的“独立董事履职学习平台”关于任职前资格的专题学习，2025 年 8 月参加
了中国上市公司协会组织的“关于开展‘走进上市公司——包头行’交流活动”，
后续培训”专题学习，不断提高独立董事履职能力。
三、独立董事履职的重点关注事项
（一）年度报告与内部控制评价报告的编制与披露
根据公司《独立董事制度》《独立董事年报工作规程》等有关制度规定，
计过程中发现的问题。
告预审沟通会，听取了会计师事务所在预审中发现的问题。
公司的《2024 年度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》均履行了相应的审议
程序，披露的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（二）2025 年度关联交易情况
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于拟与国药集团财务有限公司继
续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真审议，独立董事认为上
述关联交易有利于公司经营业务的持续顺利开展，符合公司及全体股东的利益，
交易遵循了平等、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益，特别
是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司第八届董事会
第二十次会议审议。
（三）聘任会计师事务所情况
公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2025 年度财务报表
审计、内部控制审计等业务，聘期为一年。经过核查评估，本人对天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况进行认真核查，并认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一
定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水
准和职业道德，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报水平。一方面从制度体系上强化投资者权益保护，制定了《市值管理制度》
《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》；另一方面持续加大现金分红力度，
公司 2025 年累计实施派发现金红利 4.02 亿元（包括 2024 年度分红与 2025 年
中期分红），比上年同期增长 50%。
报告期内，我作为独立董事代表参加了公司 2025 年第三季度业绩说明会，
公司总裁、财务总监及董事会秘书均出席会议，通过网络互动的方式与中小股
东进行沟通交流，回答中小股东的问题，有效维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我积极履行相应职责，对提交董事会审议
的议案，均能做到事前充分了解，会上积极发表意见和建议，为公司业务发展、
治理结构的完善和股东权益的维护做出了应有的贡献。同时，我积极参加股东
会、董事会、各专门委员会会议和独立董事专门会议，以独立客观的立场参与
公司重大事项的决策，对股东会、董事会决议执行进行了监督，对公司的经营
状况、关联交易等事项充分给予关注，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职
责，有效维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
事义务，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、提升
公司内部控制完善性、促进公司稳健经营与可持续发展做出贡献，更好地维护
公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
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