证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-007
鲁银投资集团股份有限公司
关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分
标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）
于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议、十一届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免山东省盐业集团有限
公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开
采涉及相关事项的承诺及履行情况
涉及的相关事项，山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）
出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺函》（以下简
称“该承诺”）。主要承诺如下：“（1）在本次重组完成后三十六
个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司
由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东
肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳
义务，并预留 2 亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制
盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更
未及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自
鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30
日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的
公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/
或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及
相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付
相关补偿。（3）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开
采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司
共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的
公司以现金方式全额支付相关补偿。”具体内容详见公司于 2018 年
（草案）》。
能如期完成。经公司十届董事会第三十六次会议、2022 年第三次临
时股东大会审议通过，同意山东盐业对该承诺中涉及的采矿权证办理
期限延长 36 个月，即“在 2025 年 3 月 23 日前办理完成山东肥城精
制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/
年的采矿权证变更相关手续”，该承诺中涉及的其他事项保持不变。
具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司关于关联方承诺延期履行
的公告》（公告编号：临 2022-045）。
受政策调整等因素影响，2025 年 3 月 23 日前未能完成相关采矿
许可证证载生产规模的变更工作。经公司十一届董事会第十七次会议、
关于采矿权证办理时限再次延期 12 个月，即“在 2026 年 3 月 23 日
前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由
及的其他事项保持不变。具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司
关于关联方承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-005）。
二、申请豁免承诺的原因
根据2023年5月自然资源部颁布的《自然资源部关于进一步完善
矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号），采
矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，依法无法单独办理。
虽山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东东岳
盐业有限公司（以下简称“东岳盐业”）生产规模变更为120万吨/
年依法所需的立项备案、资源开发利用方案审查、环保、安全等均已
办理完毕，但因采矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，
依法无法单独办理。故山东盐业无法依法为肥城制盐及东岳盐业办理
生产规模变更登记，但不影响肥城制盐及东岳盐业生产规模120万吨/
年的合规经营。
本次申请豁免的承诺系山东盐业在重大资产重组中作出的自愿
性承诺，并非根据相关法律法规、中国证监会规定和要求作出的承诺，
相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述，不属于《上市公
司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条规定的不
得变更、豁免情形。符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及
其相关方承诺》“第十三条 【可以变更、豁免的情形】出现以下情
形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、
政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；
（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的”
之规定。
公司同意依据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关
方承诺》有关规定，召开董事会、股东会审议豁免山东盐业履行其出
具书面《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺函》。
三、申请豁免承诺对公司的影响
本次豁免承诺不会影响肥城制盐及东岳盐业的正常生产经营，有
利于公司与山东盐业解决历史遗留的2亿元预留价款问题，提高资金
使用效率，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。
四、豁免承诺的审议程序
以全票赞成审议通过《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于
部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》，认为：本次豁
免山东盐业出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺，
其审议、决策程序符合法律法规的有关规定，不会影响公司的正常经
营，不存在损害公司及中小投资者的合法权益的情形，同意将上述事
项提交公司董事会、股东会审议，关联董事、关联股东届时应回避表
决。
次会议，审议通过《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部
分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》。审议该议案时，
关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生按规定予以回避，其
他 6 名董事一致表决同意。本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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