上海盟科药业股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海盟科药业股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）的有关规
定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会重点围
绕 2025 年财务状况审核、内部控制规范、审计机构选任及募集资金使用等关键
事项，充分利用自身专业勤勉地开展工作，积极履行职责。现就 2025 年度工作
情况报告如下：
一、审计委员会人员构成及变动情况
报告期内，公司原独立董事黄寒梅女士、董事吉冬梅女士分别辞任独立董
事及董事职务，同时分别辞去审计委员会主任委员、委员等职务，公司按照相
关法律法规及时完成了董事会及审计委员会成员补选工作。
截至报告期末，公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事张怀颖女士、
独立董事周伟澄先生、董事吴潘成先生，审计委员会各成员均具有能够胜任审
计委员会工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由会计专业人士张怀颖女
士担任。审计委员会人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、审计委员会 2025 年会议召开情况
原则，均亲自出席会议，认真审议并通过了历次会议各项议案，会议的召集、
召开和表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》的有
关规定。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容
第 二 届 董 事 会审 计 委 1.《关于<公司 2024 年年度报告
员会第八次会议 及其摘要>的议案》
会议届次 召开时间 议案内容
案》
算报告>的议案》
算报告>的议案》
自我评价报告>的议案》
员会履职报告>的议案》
所（特殊普通合伙）履职情况评
估报告的议案》
计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况报告的议案》
第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年第一季度报
员会第九次会议 告的议案》
第二届董事会审计委 《关于<公司 2025 年半年度报告
员会第十次会议 及其摘要>的议案》
第二届董事会审计委 《关于前次募集资金使用情况报
员会第十一次会议 告的议案》
第二届董事会审计委 《关于聘请公司 2025 年度审计
员会第十二次会议 机构的议案》
第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报
员会第十三次会议 告的议案》
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
结合公司业务状况、发展需求及整体审计需求，公司聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2025 年度财务报告及内部控制审计
机构。审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，
对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信具
备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需
要。2025 年度，审计委员会对公司财务报告审计工作情况进行了监督评价，认
为立信能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任
与义务，出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，
能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2025 年度
内部审计计划的可行性，积极督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划实
施。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审核公司的财务报告及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务报
告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在与财
务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调
整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审
计报告的事项。
（四）评估公司内部控制情况
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规范性文件和《公司章程》及
内部管理制度的要求，遵循《上市公司治理准则》，建立了较为完善的公司治理
结构和治理制度。报告期内，公司完成监事会撤销工作，并由董事会审计委员
会承接相关职能，落实股东会、董事会、专门委员会和经营层的规范运作，切
实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为，公司的内部控制实际
运作情况符合有关上市公司治理规范的要求，不存在内部控制重大缺陷，在所
有重大方面保持了有效的内部控制，能够有效控制相关经营风险，保障公司和
股东利益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构
进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协
调工作，力求高效准确的完成相关审计工作，共同发挥监督职能。
（六）审核监督募集资金使用情况
报告期内，审计委员会审议了截至上一年度末公司募集资金使用的报告，
认真对募集资金管理及存储、使用等情况进行了审查，充分发挥了监督与审查
职能，对公司编制的前次募集资金使用情况专项报告表示认可。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《工作细则》等相关规定，充分
利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，对公
司定期报告编制及外部审计评估工作进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董
事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益，为
公司经营决策的科学合理提供了专业支撑。
及管理层保持全方位的沟通，充分发挥审计委员会的各项职能，以进一步促进
公司规范运作，推动公司治理水平持续提升。
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