证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-027
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25，
票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
股份产业园1栋1楼会议室。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份97,536,535股，占
公司有表决权股份总数的44.2891%。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东8人，代表股份95,859,115股，占公司有表
决权股份总数的43.5274%。
网络投票情况：
通过网络投票的股东101人，代表股份1,677,420股，占公司有表
决权股份总数的0.7617%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代
理人共103人，代表股份6,072,700股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人2人，
代表股份4,395,280股，占公司有表决权股份总数的1.9958%。
通过网络投票的中小股东101人，代表股份1,677,420股，占公司
有表决权股份总数的0.7617%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表
决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
总表决情况：
同意97,447,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
中小股东总表决情况：
同意5,984,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.5407%；反对43,920股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7232%；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7361%。
议案获得通过。
总表决情况：
同意97,478,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意6,014,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.0429%；反对43,920股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7232%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2338%。
公司独立董事在本次股东会上就2025年度履职情况做了《2025
年度述职报告》。
议案获得通过。
总表决情况：
同意97,442,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意5,979,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.4583%；反对79,420股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.3078%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2338%。
议案获得通过。
总表决情况：
同意97,479,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意6,015,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.0558%；反对23,140股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3810%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5632%。
议案获得通过。
总表决情况：
同意5,934,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3865%。
中小股东总表决情况：
同意5,934,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.7252%；反对53,940股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.8882%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权
议案获得通过。
本议案关联股东谢明武、张锋斌、冯仁荣、罗峥、胡兴华、司敏
已回避表决，其所持有的股份数共计91,463,835股不计入本议案有效
表决权股份总数。
关事宜的议案》
总表决情况：
同意97,431,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。
中小股东总表决情况：
同意5,967,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.2719%；反对20,740股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3415%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意97,449,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意5,985,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.5618%；反对23,140股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3810%；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权
议案获得通过。
总表决情况：
同意5,828,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2621%。
中小股东总表决情况：
同意5,828,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的95.9751%；反对46,320股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7628%；弃权198,100股（其中，因未投票默认弃权
议案获得通过。
本议案关联股东谢明武、张锋斌、冯仁荣、罗峥、胡兴华、司敏
已回避表决，其所持有的股份数共计91,463,835股不计入本议案有效
表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：熊茂竹、魏可心。
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年年度股东
会的法律意见书》；
特此公告。
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