上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
二〇二五年年度股东会的
法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：深圳爱克莱特科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳爱克莱特科技
股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，
指派律师出席了公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决
结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 7 日在指定的信息披露媒体
上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，
对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和
行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联
系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2026 年 3 月 27 日（星期五）14:30 在深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权的股
份 95,859,115 股，占公司有表决权股份总数的 43.5274%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东 101 名，代
表公司有表决权的股份 1,677,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.7617%。参
加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
本所律师均以现场或视频方式出席或列席本次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票
按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣
布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
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（一）审议通过了关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：97,447,915 股同意，43,920 股反对，44,700 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9091%。
其中，中小股东表决情况：5,984,080 股同意，43,920 股反对，44,700 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 98.5407%。
（二）审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：97,478,415 股同意，43,920 股反对，14,200 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9404%。
其中，中小股东表决情况：6,014,580 股同意，43,920 股反对，14,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 99.0429%。
（三）审议通过了关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
表决情况：97,442,915 股同意，79,420 股反对，14,200 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9040%。
其中，中小股东表决情况：5,979,080 股同意，79,420 股反对，14,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 98.4583%。
（四）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：97,479,195 股同意，23,140 股反对，34,200 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9412%。
其中，中小股东表决情况：6,015,360 股同意，23,140 股反对，34,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 99.0558%。
（五）审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况：5,934,560 股同意，53,940 股反对，84,200 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 97.7252%。
其中，中小股东表决情况：5,934,560 股同意，53,940 股反对，84,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 97.7252%。
公司关联股东谢明武、张锋斌、冯仁荣、罗峥、胡兴华、司敏已回避表决。
（六）审议通过了关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
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表决情况：97,431,595 股同意，20,740 股反对，84,200 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8924%。
其中，中小股东表决情况：5,967,760 股同意，20,740 股反对，84,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 98.2719%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过了关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案
表决情况：97,449,195 股同意，23,140 股反对，64,200 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9105%。
其中，中小股东表决情况：5,985,360 股同意，23,140 股反对，64,200 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 98.5618%。
（八）审议通过了关于为公司董事、高管人员购买责任险的议案
表决情况：5,828,280 股同意，46,320 股反对，198,100 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.9751%。
其中，中小股东表决情况：5,828,280 股同意，46,320 股反对，198,100 股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 95.9751%。
公司关联股东谢明武、张锋斌、冯仁荣、罗峥、胡兴华、司敏已回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
本法律意见书正本两份。
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科
技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
魏可心
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