股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-013
中远海运科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议决议公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年度股东会。现
将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东会。
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 17 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通
知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计2026 年度日常 √
象的子议案
数：
（5）
《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制
的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海
船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者
其他组织日常关联交易的议案》
《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常
关联交易的议案》
《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易
的议案》
《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司
日常关联交易的议案》
《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联
交易的议案》
《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财
务服务协议>的关联交易议案》
审议通过。公司独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
时，上海船舶运输科学研究所有限公司等有利害关系的关联股东需回
避表决；审议议案 4.02 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王
新波、张力炜等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 4.03
时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、林亦雯等有利害关
系的关联股东需回避表决；审议议案 4.04 时，上海船舶运输科学研
究所有限公司、王新波等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议
案 4.05 时，王新波等有利害关系的关联股东需回避表决。议案 5 为
关联交易议案，审议时上海船舶运输科学研究所有限公司等有利害关
系的关联股东需回避表决。
票并将结果在公司 2025 年度股东会决议公告中单独列示。
三、现场参会的登记及注意事项
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持
委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、
持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请
务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
采用信函或传真方式的，须于 2026 年 4 月 13 日 17:00 前以信函或传
真方式完成登记，信函上须注明“2025 年度股东会”字样。
地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 23 号楼 3 楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396
本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、
食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“中远投票”。
本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运
科技股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（公司）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
同意
反对
弃权
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积
投票提
案
《2025 年年度报告》及《2025 年年度 √
报告摘要》
√作为投票
《关于确认 2025 年度日常关联交易与预
计 2026 年度日常关联交易的议案》
案数：（5）
《关于公司与中国远洋海运集团有限
公 司及 其 控 制的法人 或者其他组 织
输科学研究所有限公司及其控制的法
人或者其他组织日常关联交易的议案》
《关于公司与上海中远海运资讯科技
有限公司日常关联交易的议案》
《关于公司与广州振华航科有限公司
日常关联交易的议案》
《关于公司与中远海运绿色数智船舶
服务有限公司日常关联交易的议案》
《关于公司与宁夏交投科技发展有限
公司日常关联交易的议案》
《关于与中远海运集团财务有限责任公 √
司续签<金融财务服务协议>的关联交易
议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数及类别：
委托人股东账户号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1.本次股东会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见
只能选择一项，多选或不选视为弃权。
思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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