证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-008
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股
东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于 2026 年全年度申请综合授信额度不超过
《关于确认 2025 年董事薪酬及制定董事 2026
年薪酬方案的议案》
《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
同投票意见。
见 2026 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事《2025 年度述职报告》
及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026 年 3 月 28 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）议案 8.00、议案 9.00 和议案 10.00 关联股东需回避表决，且不可接受
其他股东委托进行投票。
《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 3.00 和议案
（2）根据《公司法》
三分之二以上通过。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 4.00 的表决结果生效以议案 3.00 审议
通过为前提条件；议案 8.00 的表决结果生效以议案 7.00 审议通过为前提条件。
（4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
午 13:30-17:00。
（1）于 2026 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书（附件二）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4
月 13 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350143”，投票简称为“盈康投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
盈康生命科技股份有限公司
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈康生命科技
股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于 2026 年全年度申请综合授信额度不超过
《关于确认 2025 年董事薪酬及制定董事 2026
年薪酬方案的议案》
《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人名称（盖章）：_________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号：_________________________
持股数量：_______________________________
受托人：________________________
受托人身份证号码：_______________________
签发日期：____________________
委托有效期：
附件三：
盈康生命科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参加： 备注：
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