证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-015
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公楼 304 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,556,438 99.8369 217,300 0.0901 175,600 0.0730
本次会议补选马洪先生为公司非独立董事。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选公
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：杨春光、刘景忠
公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《上市公司股东会规则》
《公司章程》
的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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