证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-13
潮州三环（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表
决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》。
审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》。
审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》。
审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》。
审议《关于募集资金 2025 年度存放、管理与
使用情况的专项报告的议案》。
审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》。
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》。
审议《关于公司董事会成员年度薪酬方案的
议案》。
审议《关于选举独立非执行董事候选人的议
案》。
审议《关于确定 H 股上市后公司董事角色的
议案》。
八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日及 2026 年 3 月 28
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
大事项。公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
会上进行述职。
三、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述
资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接
收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时
到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
四、网络投票的操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。
五、备查文件
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度股东会网络投票操作
流程》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
潮州三环（集团）股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）
股份有限公司2025年度股东会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作
出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
审议《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况
的专项报告的议案》。
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。
特别说明：
表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均
视为弃权。
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件二：
潮州三环（集团）股份有限公司
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。股东获取身份认证的具体流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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