证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-013
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1） 截至 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于《2025 年度报告全文及摘要》的议
案
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的议案
关于《2025 年度内部控制评价报告》的
议案
关于重大资产购买暨关联交易之 2025 年
度业绩承诺实现情况的议案
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪
酬情况的议案
关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的
议案
关于变更注册资本并修改《公司章程》的
议案
关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银
行等金融机构申请授信额度的议案
信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
厂有限责任公司需回避表决。
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登
记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人
身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（1）本次股东会投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（2）本次股东会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为
对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士，身份证号码：____________________
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2026年4月27
日召开的2025年年度股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无
指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况的议案；
关于《2025 年度内部控制评价报告》的议
案；
关于重大资产购买暨关联交易之 2025 年
度业绩承诺实现情况的议案；
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案；
关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬
情况的议案；
关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案；
关于变更注册资本并修改《公司章程》的
议案；
关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银
行等金融机构申请授信额度的议案。
说明：
人签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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