证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－010
广州市广百股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年4月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会 2025 年度工作报告的议
案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
《第八届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
以上通过。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
委托书、出席人身份证办理登记手续。
记手续。
月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
联系人：王玟
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室
邮 编：510030
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2026年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 广州市广百股份有限公司
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股
份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
单位（本人）承担。表决结果如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
关于公司董事会 2025 年度工作报
告的议案
关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案
关于制定《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于补选公司第八届董事会董事
的议案
股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：
注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”
的方式填写。
表决。
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