证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-010
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 04 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
座 15 楼第一会议室
二、会议审议事项
-1-
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2026 年度公司及子公司申请融资
额度的议案
关于为参股公司四川发展天盛矿业有限
公司融资提供担保暨关联交易的议案
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4 属于特别决议事项，需经
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4 进
行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投
资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
－17:00；
-2-
融中心 B 座 9 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9
楼
六、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日
-3-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
发投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-4-
附件 2
四川发展龙蟒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒
股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资
提供担保暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
