证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-023
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.5803
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议
的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份
有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未能参加本次会议；
总经理助理唐运昌先生共 3 名高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,827,240 97.0482 7,132,424 2.7930 405,300 0.1588
—发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,865,340 97.0631 7,134,324 2.7937 365,300 0.1432
—发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,912,740 97.0817 7,083,924 2.7740 368,300 0.1443
—发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,912,240 97.0815 7,084,224 2.7741 368,500 0.1444
—定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,913,740 97.0821 7,082,424 2.7734 368,800 0.1445
—发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,834,040 97.0509 7,082,424 2.7734 448,500 0.1757
—限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,776,640 97.0284 7,129,724 2.7919 458,600 0.1797
—募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,007,440 97.1188 6,984,024 2.7349 373,500 0.1463
—上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,829,140 97.0489 6,982,324 2.7342 553,500 0.2169
案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,891,420 97.0733 7,120,544 2.7883 353,000 0.1384
案——发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,827,240 97.0482 7,084,024 2.7740 453,700 0.1778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,773,540 97.0272 7,131,424 2.7926 460,000 0.1802
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,818,020 97.0446 6,980,524 2.7335 566,420 0.2219
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,756,220 97.0204 7,043,024 2.7580 565,720 0.2216
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,754,920 97.0199 6,984,744 2.7352 625,300 0.2449
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 942,086,540 99.8918 572,774 0.0607 447,000 0.0475
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 935,129,270 99.1541 6,999,624 0.7421 977,420 0.1038
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,437,920 96.8957 7,003,424 2.7425 923,620 0.3618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,465,640 96.9066 7,009,424 2.7448 889,900 0.3486
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,449,640 96.9003 7,009,424 2.7448 905,900 0.3549
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
对象发行 A 股股票条 ,240 2 24
件的议案
值 ,340 1 24
,740 7 24
,240 5 24
格和定价原则 ,740 1 24
,040 9 24
,640 4 24
,440 8 24
,140 9 24
前的滚存未分配利润 ,420 3 44
安排
,240 2 24
向特定对象发行 A 股 ,540 2 24
股票预案的议案
向特定对象发行 A 股 ,020 6 24
股票方案论证分析报
告的议案
向特定对象发行 A 股 ,220 4 24
股票募集资金使用的
可行性分析报告的议
案
向特定对象发行 A 股 ,920 9 44
股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关
主体承诺的议案
（2026 年—2028 年） ,190 6
股东分红回报规划的
议案
金使用情况报告的议 ,920 2 24
案
附条件生效的股份认 ,920 7 24
购协议暨关联交易的
议案
认购对象免于发出要 ,640 6 24
约的议案
董事会及其授权人士 ,640 3 24
全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具
体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
为 97.0631%、97.0817%、97.0815%、97.0821%、97.0509%、97.0284%、97.1188%、
股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
事长）对议案 1 至议案 6，议案 9 至议案 11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨裕民、卓海萍
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出
席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
