证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-032
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东
编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 3 月 27 日在香港
联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年度股东会通告等文件。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期
分红规划的议案》
《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般
性授权的议案》
《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份
一般性授权的议案》
《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议
案》
序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）议案 6、7
为特别决议议案，须经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上述
议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东会报
名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。
股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操
作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1wxL3m42I6I
（2）股东会报名系统登录二维码：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭
本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登
记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人
股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定
代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。
于会前半小时到会场，以便签到入场。
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 13 日 15:00。
网络投票的相关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股
份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议
案》
《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026
年中期分红规划的议案》
《关于提请股东会授予董事会增发公司股份
一般性授权的议案》
《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股
股份一般性授权的议案》
《关于公司为子公司原料采购货款提供担保
的议案》
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”项的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按
自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书签署日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
法定代表人需签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
