深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-014
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效表决结果为准。
①截止 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师等相关人员。
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司办公大厦 5 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
根据证监会《上市公司股东会规则》及深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》
等要求，上述提案需逐项表决。第三、五、六项提案需对中小投资者的表决单独计票，并
对单独计票结果进行披露。
独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案的详细内容，详见 2026 年 3 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（2026-010）、《2025 年
度利润分配预案的公告》（2026-011）、《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-
司 2025 年年度报告》全文（《2025 年度董事会工作报告》详见该全文中“第三节、管理
层讨论与分析”部分）、《2025 年度财务决算报告》《2026 年度公司董事及高级管理人
员薪酬的预案》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
三、会议登记方法
A302 室。
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定
代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登
记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
原件到会场办理登记确认手续。
联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
联系电话：0755-86029885
联系传真：0755-26970904
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件二：
深圳市漫步者科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市漫步者科技股份
有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
