证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-026
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026 年第一
次临时股东会于 2026 年 3 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议
室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2026 年 3 月 12 日向
全体股东发出，详见于 2026 年 3 月 12 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息
披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合 计 105 694,940,694 80.7435%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、高级管理人员 股东及股东代表
以及单独或合计持有 通过网络投票出
公司 5%以上股份的 席会议的股东
股东以外的其他股
合 计 97 23,688,268 2.7523%
东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司发行 H 股股票并在 与会所有有表决权的股东 694,632,494 99.9557% 305,600 0.0440% 2,600 0.0004%
特别
决议案
的议案》 其中，中小投资者总表决情况 23,380,068 98.6989% 305,600 1.2901% 2,600 0.0110%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 305,400 0.0439% 2,600 0.0004%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 305,400 1.2892% 2,600 0.0110%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 304,500 0.0438% 3,500 0.0005%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 304,500 1.2854% 3,500 0.0148%
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 304,500 1.2854% 3,500 0.0148%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 694,632,494 99.9557% 303,100 0.0436% 5,100 0.0007%
《关于公司转为境外募集并上 特别
市的股份有限公司的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,068 98.6989% 303,100 1.2795% 5,100 0.0215%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 301,800 0.0434% 6,200 0.0009%
《关于公司发行 H 股股票募集 特别
资金使用计划的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 301,800 1.2740% 6,200 0.0262%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
《关于 H 股股票发行并上市决 特别
议有效期的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
《关于公司发行 H 股之前滚存 特别
利润分配方案的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
《关于聘请 H 股发行并上市审 普通
计机构的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
《关于授权董事会及其授权人 与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
行并上市有关事项的议案》 其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009%
特别
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,631,294 99.9555% 301,800 0.0434% 7,600 0.0011%
《关联交易管理制度（草 普通
案）》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,378,868 98.6939% 301,800 1.2740% 7,600 0.0321%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 301,800 0.0434% 6,200 0.0009%
普通
决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 301,800 1.2740% 6,200 0.0262%
（二）累积投票制议案表决情况
提案 表决
议案名称 表决意见 备注
编码 结果
分类 获得赞成票数（股） 占比
与会所有有表决权的股东 694,519,053 99.9393% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,266,627 98.2200% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,451,104 99.9295% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,198,678 97.9332% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,518,403 99.9392% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,265,977 98.2173% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,518,402 99.9392% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,265,976 98.2173% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,528,451 99.9407% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,276,025 98.2597% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,518,601 99.9393% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,266,175 98.2181% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,518,302 99.9392% 普通
其中，中小投资者总表决情况 23,265,876 98.2169% 决议案
（三）非累积投票制议案表决情况
提案 表决
提案名称 表决意见 备注
编码 结果
同意 反对 弃权
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 301,800 0.0434% 6,200 0.0009%
《关于划分董事角色及职能的 普通
议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 301,800 1.2740% 6,200 0.0262%
与会所有有表决权的股东 23,300,268 98.3621% 301,800 1.2740% 86,200 0.3639%
《关于投保董事、高级管理人员 普通
及招股说明书责任保险的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,300,268 98.3621% 301,800 1.2740% 86,200 0.3639%
注：1、议案 1-6、8-9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议
案 12 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
士、郑世锋先生、付永猛先生、王化银先生回避表决，其所持股份数合计为 671,252,426 股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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