证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-014
红塔证券股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日
至2026 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
事会决定 2026 年中期利润分配的议案
关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其 √
相关法人或其他组织的关联交易
关于审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或 √
其他组织的关联交易
关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其 √
他关联人的关联交易
案的议案
交易的议案
报规划的议案
上述议案已经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通
过，上述会议决议公告与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日
报》公开披露。本次股东会会议文件与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司网站（http://www.hongtastock.com）公开披露。
应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案 4.01 时，云南合和（集团）
股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司回避；股东会在表决议案 4.02 时，
云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任
公司、中国烟草总公司浙江省公司回避。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信
息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短
信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投
资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601236 红塔证券 2026/4/14
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议 A 股股东登记方式：
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权
委托书（附件 1）。
席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人
的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委
托书（附件 1）。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效
身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自
然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股
东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件
需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
（二）参加现场会议登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 9:00－11:30，下午
（三）参加现场会议登记地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
六、 其他事项
(一)联系方式
欢迎各位股东与我们联系！
联系地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会办公室
联系人：毕文博、许梦泽
联系电话：0871-63577113
电子信箱：investor@hongtastock.com
邮政编码：650011
(二)本次股东会现场会议会期为全天，与会股东或授权委托人交通、食宿等
费用自理。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
红塔证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 21 日
召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议公司 2025 年度董事
会工作报告的议案
关于审议公司 2025 年度独立
董事述职报告的议案
关于审议公司 2025 年度利润
关于预计公司 2026 年度日常
关联交易的议案
关于审议与合和集团、红塔烟
其他组织的关联交易
关于审议与其他持有公司 5%
的关联交易
关于审议与其他关联法人、与
关联交易
关于审议公司 2026 年度债务
融资计划及授权方案的议案
关于实施公司 2026 年度债务
案
关于审议公司未来三年
划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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