证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-007
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张松对 2025 年度公司的经营管理及工作情况进行总结，并编制
了《2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（徐蕾）》
（公告编
号：2026-009）、
《2025 年度独立董事述职报告（赵鹏飞）》
（公告编号：2026-010）、
《2025 年度独立董事述职报告（鲁玉军）》（公告编号：2026-011）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
（公告编号：2026-012）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-005）、
《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公
告编号：2026-014）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案涉及关联交易，张松、艾鸿冰回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案实施情况的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会将 2025 年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。
本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第
四次专门会议审议，因涉及关联交易，该议案直接提交董事会审议。
（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第
四次专门会议审议，因涉及关联交易，该议案直接提交董事会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将本
议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计
报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
（公
告编号：2026-021）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（公
告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专
项说明的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于拟修订<杭州天铭科技股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、经营规划及公司实际
情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于任命公司证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网
络投票）
》（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议》；
（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议
决议》。
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