股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-008
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时
飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立
董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其 2025
年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度
董事会工作报告》、2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况专项
评估报告》，独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董
事会提交了其独立性自查报告，董事会对上述独立董事的独立性情况
进行了专项评估。《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025
年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算
报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。
具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》。
（六）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险
持续评估报告》。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年
度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞
先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董
事会审计委员会第二次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第
一次会议已对该议案先行审议。
《中远海运集团财务有限责任公司 2025
年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金
融财务服务协议>的关联交易议案》。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司
续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、
董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事
专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交
易公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服
务业务的风险处置预案》。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务有限责任公司办理
金融服务业务的风险处置预案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、
蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议、第
八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。
《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预
案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》，第八届董事会审计委员会第二次会议先行审议通过了《2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年度会计师事务
所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度利润分配方案》。具体详见公
司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度
内控体系工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》及《2025
年度内控体系工作报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议、第
八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（十二）审议通过《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度可持续发展报告》，第八届董
事会战略委员会第二次会议已对该议案先行审议。《2025 年度可持续
发展报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026
年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 5 项子议案：
法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究
所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李国荣先生、董宇
航先生、蒋时飞先生回避了表决。
联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国
荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。
议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国
荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、林亦雯女士回避了表决。
常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国
荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。
易的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了
表决。
公司董事会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计
会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《2026 年投资计划及资产处置计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2026 年投资计划及资产处置计划》，公
司 2026 年投资计划总额为 34,437.55 万元，包括股权投资（增资中远
海运绿色数智船舶服务有限公司等）、技术改造、信息化建设、业务
车辆、办公设备购置等；2026 年处置计划 11 项。
（十五）审议通过《2025 年度内部审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计报告》，第八届董事
会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。
（十六）审议通过《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度审计
计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度
审计计划》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审
议。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，同
意于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
署页；
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
