股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2026-06
深圳中恒华发股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的
通知。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
会议选举李中秋先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十
二届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议选举陆阜弟先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与第
十二届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，
任期与第十二届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
由公司董事长提名，董事会同意聘任牛卓女士为公司董事会秘书，
任期与第十二届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
由公司总经理提名，董事会同意聘任曹丽女士为公司财务总监，
任期与第十二届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述人员有关简历详见附件。
案》
会议确定第十二届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会——李中秋、陆阜弟、查燕云，李中秋先生为委员会
主任；
提名委员会——熊新华、高洁芬、马连亮，熊新华先生为委员会
主任；
审计委员会——查燕云、熊新华、嵇雄杰，查燕云女士为委员会
主任；
薪酬与考核委员会——高洁芬、熊新华、马连亮，高洁芬女士为
委员会主任。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附 件：
简 历
李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大
代表，湖北省第十一届、十二届政协委员，武汉市五一劳动奖章获得
者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007
年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;
●持有本公司 B 股股份 283 万股；
●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；
●不是失信被执行人。
陆阜弟：男，1989 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历，
管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历
任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限
公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、
深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大
股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
牛卓：女，1982 年出生，硕士，经济师。2006 年 7 月至 2010
年 8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010 年 9 月
至今在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，
现任公司董事会秘书。
●在本公司工作，与控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不
存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
曹丽：女，1970 年出生，在职研究生，会计师。2000 年至 2005
年 5 月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监； 2005 年 6
月至 2006 年 6 月任本公司过渡期工作组成员，2006 年 7 月至
事会秘书，2007 年 5 月至 10 月任采购中心总经理，2007 年 7 月
至 2013 年 8 月任监事会主席，2013 年 8 月至 2015 年 11 月
任本公司财务总监。2016 年 1 月至 2019 年 5 月任深圳创益新材
料有限公司财务总监，现任贸朗融资租赁（上海）有限公司监事、深
圳中恒半导体有限公司监事、武汉光谷显示系统有限公司董事、深圳
市博轩投资咨询有限公司监事、深圳市谦仁益科技有限公司监事。
●与本公司、控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不存在
关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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