证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-016
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”
）2026年第二次临时股东会补选马洪先生为公司九届董事会董事，
经全体董事一致豁免会议通知时限，公司九届二十一次董事会于2026
年3月27日以通讯表决的方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8
人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈笠宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）
《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会补选马洪先生为九届董事会审计委员会委员，补选汪
洋先生为提名委员会委员，任期与九届董事会一致。
本次补选完成后，公司审计委员会成员为：韩东平独立董事、史
景明独立董事、马洪董事，其中韩东平独立董事为主任。提名委员会
成员为：WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事、汪洋董事，
其中 WEI CAI（蔡蔚）独立董事为主任。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）
《公司 2026 年度经营计划》
公司 2026 年主要经营目标：营业收入 65 亿元，按计划推进新品
开发和研制项目。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司九届四次董事会战略委员会审议通过后，同意提交
公司董事会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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