证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-002
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董
事会第九次会议于 2026 年 3 月 16 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度董事会工作报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度财务报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本次利润分配预案为：拟以公司总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东
每 10 股 转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-003）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会
审议通过，尚需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经与会董事认真讨论，确认公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度
报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2025 年的生产经营情况，财务数据真实
准确。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，拟定了《公
司 2025 年度 ESG 报告》，报告对公司 2025 年度在股东、职工、供应商、客户、
监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作
进 行 了 详 细 阐 述 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度 ESG 报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司独立董
事对此发表了专项审核意见。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核
查意见。
公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气
集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其
余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司报告期内履职的独立董事杨健先生、王玺女士、周洪发先生分别向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会核查了独立董事杨健、王玺、周洪发在公司的履职情况以及签署
的相关独立性自查文件，认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》
关于独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人
等单位或者个人的影响。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经与会董事认真讨论，认为公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产是
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》的规定和要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司
计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。公司保荐
机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。中审众环会计师事务所对
该事项出具了鉴证报告。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会
审议通过，尚需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查，在此基
础上编制了《2025 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了专项审
核意见，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部
控制评价报告》。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
风险委员会对事务所履行监督职责情况报告》的议案
公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。公
司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年
度审计资质及工作履行了监督职责，并形成总结报告。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈
尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。
公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气
集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其
余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
况》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-007）。公司独立
董事对此发表了专项审核意见；中审众环会计师事务所对该事项出具了《重大资
产购买暨关联交易之业绩承诺实现情况的鉴证报告》；中信建投证券股份有限公
司对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺完成情况的
核查意见》。
公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气
集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其
余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会、战略与科技
委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚
需提交股东会审议表决。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告
中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境
和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，
直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技、审计与风险委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
授信额度》的议案
与会董事认为本次拟申请授信额度，是基于公司及控股子公司 2026 年度生
产经营和业务发展的资金需要，有利于增加公司流动资金，同意将该议案提交股
东会审议。公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见
同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子
公 司 2026 年 度 拟向 银 行 等 金融 机 构 申 请 授 信 额 度 的公 告 》 （ 公 告编 号 ：
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司 2026 年度投资计划。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度投资计划的公告》（公
告编号：2026-012）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技、审计与风险委员会
审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司工资总额备案制管理办法》，公司制定了《关于核定佳电股份
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会将于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事
会 提交的 有关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披露 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-013）。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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