株洲中车时代电气股份有限公司
第七届董事会独立董事第八次专门会议决议
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事第八次专门会议于 2026 年 3 月 26 日在时代大厦 610 会
议室以现场方式举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执
行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事
工作制度》的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主
持。
本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议
如下：
各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2025 年第四季度
及截至 2025 年 12 月 31 日止年度（“2025 年度”）持续关连交易给出
的确认意见。
独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日
常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判
断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供
（视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议
进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司
及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于 2025 年度进行的交易
额并没有超出相关协议约定的 2025 年度的持续关连交易金额上限，
而就与中车集团有限公司签署的《2023 年至 2025 年产品和配套服务
互供框架协议》，亦无超出 2022 年 6 月 17 日股东周年大会批准的 2025
年度总额上限。
会议同意将该议案有关 2025 年度的持续关连交易内容提交公司
董事会审议。
独立非执行董事一致认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大
方面均符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报
告相关事项》的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案》。
独立非执行董事一致认为：公司独立非执行董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
株洲中车时代电气股份有限公司独立董事
林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云
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