证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-007
华峰化学股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2026 年 3 月 26
日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生通讯表决方式参加。会议由
董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员
列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
议案内容详见《2025 年年度报告》全文的“第三节”、
“第四节”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及其摘要。
具体内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
信会师报字[2026]第ZF10136号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见
是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有
限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司（注
峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙
江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞
安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度
私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、
浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有
限公司、重庆华峰江隆物流有限公司（注1）、华峰日本株式会社、华峰（香港）
新材料贸易有限公司。
注 1：公司将全资子公司涪通物流（含其孙公司重庆罐体、江隆物流）100%
股权转让给浙江华峰物流有限责任公司。2025 年 12 月 26 日完成股权变更登记
后，涪通物流不再纳入本公司合并财务报表范围。
项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）
营业收入（万元） 2,419,821.51 2,693,140.72 -10.15%
利润总额（万元） 213,379.48 251,359.41 -15.11%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 185,755.29 221,995.53 -16.32%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 374,047.30 302,480.09 23.66%
基本每股收益（元/股） 0.37 0.45 -17.78%
加权平均净资产收益率（%） 6.92% 8.64% -1.72%
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减（%）
总资产（万元） 3,688,369.63 3,596,617.46 2.55%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 2,733,859.48 2,645,440.86 3.34%
报告期内公司总资产增长 2.55%，交易性金融资产增加 9.6 亿、债权投资减
少 11.3 亿。其他应收款净额增长 1.87 亿元，主要是应收股权转让款和长期资产
转让款。期末存货较期初增加 0.53%，基本持平。公司 2025 年合并报表的资产
负债率为 25.88％，同比下降 0.3 个百分点。
平，但基础化工产品的毛利率减少了 6.89 个百分点，主要是因为销售单价下降。
费用增加 9178.95 万元，主要是因为利息收入减少。
公司 2025 年经营活动现金流量净额为 374,047.30 万元，同比增加 71,567.21
万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司 2025 年现金及现
金等价物净增加额为-43,175.49 万元，同比增加 279,258.04 万元，主要是因为投
资活动产生的现金流量净额增加。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《2025 年度经营管理绩效考核结果及 2026 年度经营管理
绩效考核方案》。
根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2025 年度
企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2025 年度主要经济指
标完成情况进行了考核。
年度绩效考核结果与经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行动态绩效奖励。同
时董事会依据绩效考核结果对经营管理团队实施奖惩与任免。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事、总经理朱炫相作为
关联董事回避表决。
（六）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》。
具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金 往 来 情 况 的 专 项 报 告 》， 登 载 于 2026 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关
联董事回避表决。
（七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。
具体内容详见《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》，登载
于 2026 年 3 月 28 日 的 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》，登载于 2026 年
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关
联董事回避表决。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用募集资金，在不影
响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，登载于
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影
响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）逐项审议通过了《2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见《2025 年年度报告》全文“第四节、四”，登载于 2026 年 3
月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事高卫东、宋海涛、
潘彬作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司非独立董事尤飞煌、叶其
伟、朱炫相、苗迎彬、朱彦、李娟作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会
审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事朱炫相作为关联董事
回避表决。
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根
据公司薪酬管理制度结合经营业绩情况制定。
（十二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的
证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交
股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日
的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提
交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。
具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于 2026
年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权
的议案》。
具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》，
登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过了《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见《2025 年度社会责任报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过了《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见《内部控制自我评价报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证
券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。
具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的公告》，登载于 2026 年 3
月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，登载于 2026 年 3 月
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。由于《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案将直接提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履
行监督职责情况的报告》。
具体内容详见《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
《审计委员会履
行 监 督 职 责 情 况 报 告 》， 登 载 于 2026 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开 2025 年年度股东会，并授
权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开
股东会的通知及相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。
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